宁波东方电缆股份有限公司
第四届董事会第21次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第21次会议于2019年4月8日在公司会议室（宁波市北仑区江南东路
968号）以现场方式召开，本次会议通知于2019年3月28日以通讯方式
送达各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表
决的董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公
司法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与高级管理人员列席了
会议。本次会议审议通过19项议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
报告》。
3、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》。
4、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2019年度财务预算报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《2018年度利润分配预案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度，公司（母公司）实现净利润172,299,516.36元，根据《公司法》及公司《章程》规定，按10%提取法定公积金17,229,951.64元，公司（母公司）当年实现的可供股东分配的利润为155,069,564.72元。累计可供股东分配的利润为491,598,509.91元。截至2018年12月31日，公司资本公积余额为623,532,642.81元。
考虑到公司未来业务发展及项目建设对资金的需求，同时根据公司《未来三年股东分红回报计划》及《公司章程》相关的规定，对中小投资者实施稳定的现金分红回报,使全体股东在共同分享公司成长经营成果的同时,也有利于公司的长远发展。为此，经公司控股股东
1、拟将公司（母公司）截至2018年12月31日的资本公积金623,532,642.81元，以母公司的总股本503,157,324股为基数，向全体股东每10股转增3股,共计转增150,947,197股。
2、拟将公司（母公司）截至2018年12月31日可供分配的利润491,598,509.91元，向全体股东每10股派发现金红利1.05元（含税），共计派发现金红利52,831,519.02元。
本次资本公积金转增股本及现金红利的利润分配预案实施后，公司总股本将增加至654,104,521股，留存未分配利润438,766,990.89元。
7、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2019年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的公告》，公告编号：2019-011。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公告》，公告编号：2019-012。
9、审议通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》；
10、审议通过了《公司独立董事2018年度述职报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《独立董事2018年度述职报告》；
11、审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2018年度内部控制评价报告》。
12、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的公告》，公告编号：2019-013。
13、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于开展2019年度原材料期货套期保值业务的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于开展2019年度原材料期货套期保值业务的公告》，公告编号：2019-014。
16、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号：2019-015。
17、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于申请银行综合授信额度的的公告》，公告编号：2019-016。
18、审议通过了《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于修订《公司章程》并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的公告》，公告编号：2019-017。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》，公告编号：2019-018。
上述第二、三、四、五、六、七、十、十五、十七、十八项议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司
二零一九年四月九日
