证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2018-015
宁波东方电缆股份有限公司
第四届董事会第13次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第13次会议于2018年4月16日在公司会议室（宁波市北仑区江南东路
968号）召开，本次会议通知于2018年4月4日以书面和通讯方式送达
各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的
董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司
法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与高级管理人员列席了会
议。本次会议审议通过17项议案：
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2017年度董事会工作
报告》。
3、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2017年年度报告全
文》及《2017年年度报告摘要》。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2018年度财务预算报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《2017年度利润分配预案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度，公司 （母
公司）实现净利润50,654,960.96元，根据《公司法》及《公司章程》
规定，按10%提取法定公积金5,065,496.10元，公司 （母公司）当年
实现的可供股东分配的利润为45,589,464.86元。累计可供股东分配
的利润为358,891,492.93元。 截至2017年12月31日，公司资本公积
余额为753,980,837.81元。
考虑到公司未来业务发展及项目建设对资金的需求，同时根据公
司《未来三年股东分红回报计划（2016-2018）》及《公司章程》的相
关规定，本着对中小投资者实施稳定的现金分红回报,使全体股东在
共同分享公司成长经营成果的同时, 也有利于公司的长远发展。为此，
经董事会提议，公司2017年度利润分配预案为：
（1）拟将公司（母公司）截至2017年 12月31 日的资本公积
金753,980,837.81元，以公司的总股本372,709,129股为基数，向
全体股东每 10 股转增3.5股,共计转增130,448,195股。
（2）拟将公司（母公司）截至2017年 12月31 日可供分配的
利润358,891,492.93元，每10股派发现金红利0.60元（含税），共
计派发现金红利22,362,547.74元。
本次资本公积金转增股本及现金红利的利润分配预案实施后，公
司总股本将增加至503,157,324股，留存未分配利润336,528,945.19
元。
7、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审
计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司
2018年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专
项审核报告、内部控制专项审计报告等。详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2018年度审计机构的公告》，公告编号：2018-017。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于会计政策变更的
公告》，公告编号：2018-018。
9、 审议通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报
告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会审计委员会
2017年度履职情况报告》；
10、审议通过了《公司独立董事2017年度述职报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《独立董事2017年度
述职报告》；
11、审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2017年度内部控制
评价报告》。
12、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司2017年度募
集资金存放与实际使用情况的公告》，公告编号：2018-019。
13、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于开展2018年度原材料期货套期保值业务的
议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于开展2018年度原
材料期货套期保值业务的公告》，公告编号：2018-020。
16、审议通过了《关于公司暂缓以募集资金投资建设“海洋能源
互联用海洋缆系统项目”的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于暂缓以募集资金
投资建设“海洋能源互联用海洋缆系统项目”的公告》，公告编号：
2018-021。
17、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开公司2017
年年度股东大会的通知》，公告编号：2018-022。
上述第二、三、四、五、六、七、十、十五、十六项议案尚需提
交2017年年度股东大会审议通过。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司
二零一八年四月十六日
