证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2018-020
杭州纵横通信股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区文三路 90 号东部软件园科技大厦
1F 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 44,894,380
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.1179
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由公司董事长苏维锋先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，其中，独立董事范贵福先生和孙晓蔷女士因
公务未参加本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、
公司董事会秘书贾立明先生出席本次会议；公司总经理吴海涛先生、财务总监朱劲龙均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 44,894,380 100 0 0 0 0
2、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 44,894,380 100 0 0 0 0
3、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 44,894,380 100 0 0 0 0
4、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 44,894,380 100 0 0 0 0
5、议案名称：《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 44,894,380 100 0 0 0 0
6、议案名称：《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 44,894,380 100 0 0 0 0
7、议案名称：《2018年公司董事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,116,620 100 0 0 0 0
8、议案名称：《2018年公司监事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 44,894,380 100 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 32,888,880 100 0 0 0 0
通股股东
持股1%-5%普通 11,703,760 100 0 0 0 0
股股东
持股 1%以下普 301,740 100 0 0 0 0
通股股东
其中:市值50万
以下普通股股 5,500 100 0 0 0 0
东
市值 50万以上 296,240 100 0 0 0 0
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司2017年
1 度利润分配预案的 2,672,220 100 0 0 0 0
议案》
2 《2017年度董事会 2,672,220 100 0 0 0 0
工作报告》
3 《2017年度监事会 2,672,220 100 0 0 0 0
工作报告》
4 《公司2017年度财 2,672,220 100 0 0 0 0
务决算报告》
《关于向银行申请
5 最高借款综合授信 2,672,220 100 0 0 0 0
额度的议案》
《关于聘请公司
6 2018年度审计机构 2,672,220 100 0 0 0 0
的议案》
7 《2018年公司董事 1,338,860 100 0 0 0 0
薪酬方案》
8 《2018年公司监事 2,672,220 100 0 0 0 0
薪酬方案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案全部获得通过。本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数同意通过。
本次股东大会审议的第1、6、7、8项议案均对中小投资者进行了单独计票
并进行了公告。本次股东大会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。
本次股东大会审议的第7项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东
已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：刘莹、芮一
2、律师鉴证结论意见：
杭州纵横通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东
