证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2023-023
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
第四届董事会第二十七会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容：
本次董事会所有议案经有表决权的董事全体表决通过
一、董事会召开情况：
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议通知于 2023 年 4 月 14 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议
于 2023 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》
具体内容详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2022 年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《关于确认公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
公司 2022 年年度报告全文及摘要详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网
站 www.see.com.cn。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于确认公司 2023 年一季度报告全文及正文的议案》
公司 2023 年一季度报告全文详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站
www.see.com.cn。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于确认公司 2022 年社会责任报告的议案》
公司 2022 年社会责任报告详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站
www.see.com.cn。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于 2022 年度关联交易和 2023 年度日常关联交易预计
的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郭茂先生、郭思含女
士、陶伟先生回避表决。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于确认公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
独立董事发表了独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
独立董事发表了独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬
的议案》
独立董事发表了独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》
为满足公司及全资子公司的生产经营活动需要，优化资金结构，降低融资成本，2023 年公司及子公司拟向各银行机构申请总额不超过 100,000 万元的银行授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信额度主要用于办理包括流动资金贷款（授信）、以自有金融资产提供质押担保办理融资业务，质押金融资产包括但不限于保证金、存单、银行承兑汇票（含票据池）、信用证等，单笔融资业务质押金额以公司及子公司向各银行机构提交的业务申请书或者与银行机构签署的最终协议为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
独立董事发表了独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
独立董事发表了独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18、审议通过了《关于 2021 年员工持股计划完成后终止的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
19、审议通过了《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
20、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
21、审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期
权的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
独立董事发表了独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
22、审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
独立董事发表了独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
23、审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
24、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
经公司提名委员会审核，公司第五届董事会提名郭茂先生、刘秀琴女士、 陶伟先生、LIEWXIAOTONG（刘晓彤）先生、郭思含女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起计算， 任期三年。（简历详见附件）
独立董事意见：公司第五届董事会董事候选人的提名和表决程序合法、有效，符合《公司章程》及有关法律法规的规定，同意提名郭茂先生、刘秀琴女士、陶伟先生、LIEWXIAOTONG（刘晓彤）先生、郭思含女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
25、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
经公司提名委员会审核，公司第五届董事会提名盛学军先生、龙勇先生、刘斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。（简历详见附件）提名。
独立董事意见：公司第五届董事会董事候选人的提名和表决程序合法、有效，符合《公司章程》及有关法律法规的规定，同意提名盛学军先生、龙勇先生、刘斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
26、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
具体内容详见 2022 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
董事会同意于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议如下议案：
1、《2022 年度董事会工作报告》；
2、《2022 年度监事会工作报告》；
3、《2022 年度独立董事述职报告》；
4、《关于确认公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；
5、《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》；
6、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》；
7、《关于 2022 年度关联交易和 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于确认公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
9、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
10、《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》；
11、《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》；
12、《关于续聘会计师事务所的议案》；
13、《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》；
14、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
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