603600 沪市 永艺股份

证券代码：603600        股票简称：永艺股份      公告编号：2024-019
              永艺家具股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第五
届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，拟对回购专用证券账户中 3 年持有期限临近届满的 1,694,606 股库存股予以注销。

  本次注销完成后，公司注册资本和股本总数将减少。根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

              修订前                            修订后

 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 33,290.7776 万元。                33,121.317 万元。

 第 二 十 条  公 司 的 股 本 总 数 为 第 二 十 条  公 司 的 股 本 总 数 为
 33,290.7776 万股，均为普通股。    33,121.317 万股，均为普通股。

  除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

  本事项尚需提交股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。

  修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                          永艺家具股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日