603600 沪市 永艺股份

 证券代码：603600        股票简称：永艺股份      公告编号：2024-011
                永艺家具股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况

    永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2024
年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意，豁免第五届监事会第一次会议的通知时限。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经公司半数以上监事共同推举，本次会议由监事笪玲玲女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    选举笪玲玲女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

    附：笪玲玲女士简历

    笪玲玲女士：1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工
程师，国家二级人力资源管理师。2001 年至 2007 年任安吉瑞麦食品有限公司管理部主任；2007 年加入公司，曾任公司行政部经理、行政中心总监兼人力资源中心副总监、战略采购中心总监。现任公司监事会主席、办公椅事业中心副总经理。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

                                      永艺家具股份有限公司监事会
                                                  2024 年 3 月 22 日