603600 沪市 永艺股份

证券代码：603600        股票简称：永艺股份      公告编号：2023-054
              永艺家具股份有限公司

        第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于
2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知
于 2023 年 8 月 18 日以电话和书面方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

  （一） 审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2023-056。
  公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》


  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2023-057。
  公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                          永艺家具股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 30 日