证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2022-025
永艺家具股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第四
届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海
证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）等规范性文件要求及最新修订内容，公司结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。本议案尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。本次修订的主要条款如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
的股份有限公司（以下简称“公司”）。
立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司系在原浙江永艺家具有限公司的基础上整
公司系在原浙江永艺家具有限公司的基础上
体变更设立的股份有限公司；公司在浙江省市场监
整体变更设立的股份有限公司；公司在浙江省工
督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码：
商行政管理局注册登记。
913300007284720788。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立
成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行前已 之日起 1 年内不得转让。公司公开发行前已发行的
发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易 股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1
之日起 1 年内不得转让。 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申
报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职 报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期 期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股 间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总
份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交 数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日
易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年 起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得
内，不得转让其所持有的本公司股份。上述人员在 转让其所持有的本公司股份。
申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂
牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股
票总数的比例不得超过 50%。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有
本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票
或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益
有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司
归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个
但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%
月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司
以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的
董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销
除外。
购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
股票不受 6 个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上 括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自 的股票或者其他具有股权性质的证券。
己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在
有责任的董事依法承担连带责任。 上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
使下列职权： 列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决
算方案； 算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
亏损方案； 损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
议； （八）对发行公司债券作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 公司形式作出决议；
更公司形式作出决议； （十）修改本章程；
（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 决议；
决议； （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资
项； 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资 （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章
（十五）审议股权激励计划； 程规定应当由股东大会决定的其他事项。
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会
会审议通过。 审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净
净资产 10%的担保； 资产 10%的担保；
（二）本公司及本公司控股子公司的对外担 （二）公司及控股子公司对外提供的担保总额，
保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任
以后提供的任何担保； 何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 （三）公司及控股子公司对外提供的担保总额，
的担保； 超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任
（四）公司及本公司控股子公司连续 12 个月 何担保；
内的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计 （四）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原
总资产的 30%以后提供的任何担保； 则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
（五）公司及控股子公司连续 12 个月内担保 （五）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
金额超过公司最近一期经审计净资产的 50％且绝 担保；
对金额超过 5000 万元人民币； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的 担保；
担保。 （七）证券交易所或者本章程规定的其他担保。
由股
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