603600 沪市 永艺股份

证券代码：603600        股票简称：永艺股份      公告编号：2021-023
              永艺家具股份有限公司

          第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议，于
2021 年 2 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于 2021
年 2 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7
名。经全体董事推举，本次会议由张加勇先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

  选举张加勇董事为公司第四届董事会董事长，任期三年。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  附：董事长张加勇先生简历

  张加勇先生：1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济
师职称，本科学历。曾任公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理。曾获“浙江省优秀企业家”、“湖州市社会主义优秀建设者”、“安吉县慈善之星”等称号。现任公司董事长兼总经理、安吉交银村镇银行董事、中国家具协会副理事长、浙江省椅业协会会长等职务。

  （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》
  按照《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设的
战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员及主任委员名单如下：

  1、战略委员会委员：张加勇、王佳芬、蔡定国；其中张加勇任主任委员。
  2、审计委员会委员：邵毅平、尚巍巍、章国政；其中邵毅平任主任委员。
  3、提名委员会委员：章国政、阮正富、蔡定国；其中章国政任主任委员。
  4、薪酬与考核委员会委员：蔡定国、张加勇、邵毅平；其中蔡定国任主任委员。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  按照《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会聘任张加勇先生为公司总经理，任期三年。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  附：总经理张加勇先生简历

  张加勇先生：1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济
师职称，本科学历。曾任公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理。曾获“浙江省优秀企业家”、“湖州市社会主义优秀建设者”、“安吉县慈善之星”等称号。现任公司董事长兼总经理、安吉交银村镇银行董事、中国家具协会副理事长、浙江省椅业协会会长等职务。

  （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  根据《公司章程》的规定，董事会聘任顾钦杭先生任公司董事会秘书，任期为三年。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  附：董事会秘书顾钦杭先生简历

  顾钦杭先生：1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。曾就读于清华大学英语专业、经济学专业和法律硕士专业。2013 年 8 月参加工作，先后就职于浙江省湖州市人民政府办公室、国信证券股份有限公司投资
银行事业部，2018 年 4 月至 10 月任公司总经理助理，2018 年 10 月起任公司董
事会秘书。

  （五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

    根据《公司章程》的规定，董事会聘任陈熙先生、陈永春先生、段大伟先
生任公司副总经理；聘任吕成先生任公司财务总监。以上人员任期均为三年。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  附：公司高级管理人员陈熙先生、陈永春先生、段大伟先生、吕成先生简历
  陈熙先生：1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历,2001
年 5 月至今，任公司工会主席，2010 年 9 月至 2014 年 12 月兼任安吉永艺投资
有限公司副总经理，2015 年 1 月至 2018 年 10 月任公司副总经理、董事会秘书，
现任公司副总经理。

  陈永春先生：1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，
浙江省机械工业学校机电专业毕业。2001 年 5 月至 2004 年 12 月任永艺有限开
发部经理，2005 年 1 月至 2009 年 12 月历任永艺椅业开发部经理、副总经理，
2010 年 1 月起任上工永艺副总经理，现任公司副总经理。

  段大伟先生：1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
浙江大学材料科学与工程专业毕业。2002 年 7 月至 2006 年 8 月在杭州富达冲压
件有限公司与杭州斯凯菲尔技术有限公司担任总经理助理、项目经理、技术部经理。2006 年 9 月加入公司，历任总经理助理、办公椅市场部经理/总监，2012年起历任宜家事业部副总经理、总经理，2017 年起兼任运营二中心总经理和办公椅事业中心副总经理职务，现任公司副总经理。

  吕成先生:1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
会计师。2001 年至今历任公司财务科长、财务部经理、财务负责人，长期负责公司财务管理工作，现任公司财务负责人。

  （六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据《公司章程》的规定，董事会聘任李伟女士为公司证券事务代表，任期为三年。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  附：证券事务代表李伟女士简历

    李伟女士：1981 年 9 月出生,中国国籍, 无境外永久居留权，本科学历，哈
尔滨工业大学会计学专业毕业。曾任艾尔斯(公司之子公司，已注销)主办会计，公司审计主管、监事，现任公司证券事务代表。

  特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会
          2021 年 2 月 23 日