603600 沪市 永艺股份

 证券代码：603600        股票简称：永艺股份      公告编号：2021-012
                永艺家具股份有限公司

          第三届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况

    永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于
2021 年 1 月 28 日在公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通
知于 2021 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席会
议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

    同意选举笪玲玲女士、程军先生为第四届监事会股东代表监事候选人。

    上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与 2021 年第一次全体职工大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    附：第四届监事会监事候选人简历

    笪玲玲女士：1978 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权，助理工程师，
人力资源管理师国家二级。2001 年至 2007 年任安吉瑞麦食品有限公司管理部主任;2007 年起任永艺有限行政部经理,行政中心总监兼人力资源副总监，现任公
司监事会主席、战略采购中心总监。

  程军先生：1972 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师。2005 年
3 月起在永艺有限任职，《中华人民共和国轻工业标准——办公椅》起草人之一。现任公司监事、办公椅事业中心开发中心总监。

    （二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-013。
    （三）审议通过《关于追加对外担保额度的议案》

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-014。
  特此公告。

                                          永艺家具股份有限公司监事会
                                                    2021 年 1 月 29 日