603599 沪市 广信股份

证券代码：603599        证券简称：广信股份        公告编号：2022-049
                安徽广信农化股份有限公司

              第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议于 2022 年 10 月 26 日召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等的相关规定，会议合法有效。会议由公司董事长黄金祥先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

    一、审议通过公司《2022年三季度报告》

  内容详见公司2022年10月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽广信农化股份有限公司 2022 年三季度报告》。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司 2022 年前三季度利润分配预案的议案》

  根据公司 2022 年三季度财务报表（未经审计），公司 2022 年前三季度实现
归属于上市公司股东的净利润为 1,850,336,816.70 元，截至2022 年 9 月30日，
公司可供分配利润为 5,324,934,897.44 元。

  为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配预案为：以回购注销完成后的公司总股本 650,255,389 股计算，
向全体股东每 10 股现金分红 3 元（含税），合计拟派发现金红利 195,076,616.70
元（含税）。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会具体安排的议案》
  会议决定于 2022 年 11 月 11 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，股东
大会事宜另行通知。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                      安徽广信农化股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 27 日