603599 沪市 广信股份

股票代码：603599          股票简称：广信股份        公告编号：2020-049
              安徽广信农化股份有限公司

          第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第
十六次会议于 2020 年 11 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长黄金祥先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

  一、审议通过《关于聘任寿王鸽先生和袁晓明女士为公司副总经理的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-050）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告

                                安徽广信农化股份有限公司董事会
                                            2019 年 11 月 4 日