安徽广信农化股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：广信股份总部大楼3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 232,010,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.9292
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事长黄金祥先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开，公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议。会议的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事杨光亮先生、姚王信先生因工作原
因未能正常出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书正常出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 231,980,00099.9868 30,600 0.0132 0 0.0000
2、议案名称：审议《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 232,004,70099.9974 5,900 0.0026 0 0.0000
3、议案名称：审议《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 232,004,70099.9974 5,900 0.0026 0 0.0000
4、议案名称：审议《公司2018年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 232,004,70099.9974 5,900 0.0026 0 0.0000
5、议案名称：审议《公司2018年独立董事年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 231,980,00099.9868 30,600 0.0132 0 0.0000
6、议案名称：审议《关于公司2018年度内部控制自我评价报告及内部控制审
计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 232,004,70099.9974 5,900 0.0026 0 0.0000
7、议案名称：审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 232,004,70099.9974 5,900 0.0026 0 0.0000
8、议案名称：审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 232,004,70099.9974 5,900 0.0026 0 0.0000
9、议案名称：审议《关于2018年度审计委员会履职情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 231,980,00099.9868 30,600 0.0132 0 0.0000
10、 议案名称：审议《关于董事、监事和高管薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 231,980,00099.9868 30,600 0.0132 0 0.0000
11、 议案名称：审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 231,980,00099.9868 30,600 0.0132 0 0.0000
12、 议案名称：审议公司《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 232,004,70099.9974 5,900 0.0026 0 0.0000
13、 议案名称：审议公司《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 232,004,70099.9974 5,900 0.0026 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 龚荣霞 231,980,000 99.9868是
2、关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
