证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2019-011
安徽广信农化股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2019年4月17日召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《公司2018年度董事会工作报告》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本报告需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议并通过了《公司2018年度财务决算报告》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本报告需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）审议并通过了《公司2018年年度报告》及其摘要
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本报告需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（四）审议并通过了《公司2018年独立董事年度述职报告》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本报告需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（五）审议并通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告及内
部控制审计报告的议案》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（六）审议并通过了《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报表的审计机构和2019年度内部控制审计机构。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（七）审议并通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（八）审议并通过了《关于2018年度审计委员会履职情况报告的议案》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（九）审议并通过了《关于董事、监事和高管薪酬的议案》
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十）审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的公告》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十一）审议并通过了《关于召开公司2018年年度股东大会具体安排的议
案》
会议决定于2019年5月8日召开公司2018年年度股东大会，股东大会事宜另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十二）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为469,061,803.61元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积62,343,089.67元，当年实现可分配利润406,718,713.94元。
为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配预案为：以总股本464,679,135股为基数，向全体股东每10股现金分红1.7505元（含税），共计派发现金分红81,343,742.79元，剩余未分配利润滚存至下一年。本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十三）审议通过公司《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
为进一步提升公司规范运作水平,结合公司实际情况,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对公司章程部分条款进行修改，并提请股东大会授权董事会具体办理营业执照变更等相关事宜。具体内容详见公司2019年4月18日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露的相关公告。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十四）审议通过公司《2019年第一季度报告》
内容详见公司2019年4月18日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《安徽广信农化股份有限公司2019年第一季度报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2019年4月18日
