证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2018-021
安徽广信农化股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2018年4月26日召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《公司2017年度董事会工作报告》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本报告需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议并通过了《公司2017年度财务决算报告》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本报告需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）审议并通过了《公司2017年年度报告》及其摘要
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本报告需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（四）审议并通过了《公司2017年度利润分配预案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属
于母公司所有者的净利润为337,226,918.86元。按照《公司章程》有关规
定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积21,019,477.12元，当年
实现可分配利润316,207,441.74元。
2017年度利润分配预案为：以2017年年末公司总股本464,679,135股
为基数，公司分配的现金红利总额为2017年经审计归属于母公司股东的实
现可供分配利润316,207,441.74元的20%。
本报告需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（五）审议并通过了《公司2017年独立董事年度述职报告》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本报告需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（六）审议并通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告及内
部控制审计报告的议案》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（七）审议并通过了《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报表的审计机构和2018年度内部控制审计机构。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（八）审议并通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（九）审议并通过了《关于部分首发募集资金投资项目延期的公告》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十）审议并通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十一）审议并通过了《关于2017年度审计委员会履职情况报告的议
案》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十二）审议并通过了《关于董事、监事和高管薪酬的议案》
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十三）审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十四）审议并通过了《关于召开公司2017年年度股东大会具体安排的议
案》
会议决定于2018年5月17日召开公司2017年年度股东大会，股东大
会事宜另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十五）审议通过公司《2018年第一季度报告》
内容详见公司2018年4月27日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《安徽广信农化股份有限公司2018年第一季度报
告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2018年4月27日
