证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2019-020
引力传媒股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月6日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场
2号楼5层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 151,092,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.8315
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合
的表决方式召开，会议由董事长罗衍记先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事卢闯先生因公出差未参加现场会议；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书秦江先生出席了会议；总裁罗衍记先生、副总裁李浩先生、财务
总监王晓颖女士列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,086,70099.9958 6,200 0.0042 0 0
2、议案名称：《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,086,70099.9958 6,200 0.0042 0 0
3、议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,086,70099.9958 6,200 0.0042 0 0
4、议案名称：《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,086,70099.9958 6,200 0.0042 0 0
5、议案名称：《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,086,70099.9958 6,200 0.0042 0 0
6、议案名称：《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,086,70099.9958 6,200 0.0042 0 0
7、议案名称：《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,086,70099.9958 6,200 0.0042 0 0
8、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,086,70099.9958 6,200 0.0042 0 0
9、议案名称：《关于质押全资子公司股权申请并购贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,086,70099.9958 6,200 0.0042 0 0
10、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,086,70099.9958 6,200 0.0042 0 0
11、 议案名称：《关于公司2019年非公开发行股票方案的议案》
11.01发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,087,70099.9965 5,200 0.0035 0 0
11.02议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,087,70099.9965 5,200 0.0035 0 0
11.03议案名称：发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,087,70099.9965 5,200 0.0035 0 0
11.04议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,087,70099.9965 5,200 0.0035 0 0
11.05议案名称：发行对
