证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2018-021
引力传媒股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第三届董事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2018年3月30日以书面方式向全体董事发出会议通知。
（三）本次会议于2018年4月9日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。
（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2017年度总裁工作报告》
表决结果：7票同意， 0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
《公司2017年度董事会工作报告》详细内容请参见公司《2017年年度
报告》第四节之经营情况讨论与分析。
公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在
2017年年度股东大会上述职，述职报告详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《公司2017年度财务决算报告》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计 报告，2017 年度公司实现营业总收入 258,231.54 万元，较上年同期增长
49.09%；实现营业利润9,268.22万元，较上年同期增长121.60%；实现利
润总额9,170.02万元，较上年同期增长107.63%；实现归属于上市公司股
东的净利润6,673.63万元，较上年同期增长102.04%。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2017年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属
于上市公司股东的净利润 66,736,337.57元，母公司实现净利润
25,536,268.50元，根据公司章程有关规定，公司按2017年度母公司实现
净利润的10%提取法定盈余公积金2,553,626.85元后，加年初未分配利润
70,075,112.77 元，截至 2017年 12月 31 日止，公司可供分配利润为
83,026,573.42元。
公司拟以未来实施2017年度利润分配方案时的股权登记日的总股本为
基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），按公司目前总股本
271,113,000股计算，拟派发现金红利共计13,555,650元，占2017年度归
属于上市公司股东的净利润的 20.31%，剩余未分配利润结转以后年度。本
年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。
本预案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》的规定以及《公司章程》的要求，符合公司2017年第一次临时股东
大会审议通过的《未来三年（2017-2019）股东分红回报规划》，具备合法性、合规性与合理性。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》
2018年度，公司将在2017年度薪酬的基础上，结合公司经营情况、相
关薪酬制度以及高级管理人员的绩效考核结果，确定高级管理人员的薪酬。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（八）审议通过《关于公司董事2018年度薪酬方案的议案》
独立董事薪酬：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事2018年度津贴标
准为14万元（含税）/年。
非独立董事薪酬：将根据董事在公司担任的具体管理职务，在其 2017
年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事的绩效考核结果，确定董事的薪酬。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司外部审计机构以来，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观公正，坚持原则，尽职尽责，维护公司和投资者的根本利益。同意公司2018 年继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司外部审计机构。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（十）审议通过《关于珠海视通超然文化传媒有限公司2017年度业绩承诺
实现情况的议案》
2017年度，珠海视通经审计后实现的净利润为6,682.11万元，扣除非
经常性损益的净利润为6,545.36万元，实现了2017年度的业绩承诺，完成
率为187.01%。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于珠海视通超然文化传媒有限公司业绩承诺实现情况的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（十一）审议通过《关于上海致趣广告有限公司2017年度业绩承诺实现情
况的议案》
2017年度，上海致趣经审计后实现的净利润为4,453.81万元，扣除非
经常性损益的净利润为4,333.20万元，实现了2017年度的业绩承诺，完成
率为108.33%。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上海致趣广告有限公司业绩承诺实现情况的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（十三）审议通过《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（十四）审议通过《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》
公司董事会提议于2018年5月4日下午14:30以现场和网络投票相结
合方式召开2017年度股东大会，会议具体事项请见公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上进行披露的《关于召开公司2017年度股东大会
的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述第二、三、五、六、八、九项议案需提交公司2017年度股东大会
审议批准。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
2018年4月10日
