证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2022-034
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
7 日召开的第三届董事会第四次会议上审议通过了《关于修改<公司章程>的议
案》。根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法
律法规的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际
情况，对以下内容的相关表述进行了修改。
修订的具体情况如下：
修改前 修改后
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以 高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
在公司发生本章程规定的恶意收购情形下，公司
董事、监事、高级管理人员在不存在违反法律、法规及
本章程的行为、且不存在不具备所任职务的资格与能
力之情形，在任期届满前被解除或终止职务的，公司应
当按照该名董事、监事、高级管理人员在公司任职年限
内税前薪酬总额的十倍支付一次性补偿金。该名董事、
监事、高级管理人员已经与公司签订劳动合同的，在被
解除劳动合同时，公司还应按照《中华人民共和国劳动
合同法》支付经济补偿金或赔偿金。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下
法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决
异议，要求公司收购其股份的； 议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票
债券； 的公司债券；
（六）为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活 除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活
动。 动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方
之一进行： 式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）法律、行政法规和中国证监会认可的其他方
公司收购本公司股份，应当依照《证券法》的规定 式。
履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第一款第 公司收购本公司股份，应当依照《证券法》的规定
（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 履行信息披露义务。公司因本章程第二十四条第一款公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购
本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有
公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入 本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券
以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求 以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
董事会在 30 日内执行。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了 持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者
其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东
事依法承担连带责任。 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述
期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名
义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
列职权： 列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会报告； （三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
案； 方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
案； 方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
司形式作出决议； 公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
议； 议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产
过公司最近一期经审计总资产30%的事项； 超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章
规定应当由股东大会决定的其他事项。 程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事 上述
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