603596 沪市 伯特利

证券代码：603596          证券简称：伯特利        公告编号：2021-076
        芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
 连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
一次会议于 2021 年 9 月 27 日下午 16:00 在公司二楼会议室以现场结合通讯的方
式召开，会议通知已于 2021 年 9 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司
监事段光灿先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

  公司监事会选举段光灿先生担任公司本届监事会主席，任期三年，至本届监事会任期届满时止。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

 （二）审议通过《关于增加预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。

  具体内容详见公司 2021 年 9 月 28 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《伯特利关于增加预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-077）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                              芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                                                    监  事  会
                                                2021 年 9 月 28 日