证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2018-023
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月27日
(二) 股东大会召开的地点：芜湖鸠江区越秀路1号芜湖悦圆方酒店三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 367,745,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 90.0098
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长袁永彬先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事周逢满先生委托独立董事
骆美化女士出席。
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书陈忠喜先生出席了会议，公司其他高级管理人员列
席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本、股份总数和公司类型、增设经
营场所、修订《公司章程》并办理工商变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 367,744,700 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司董事会2017年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 367,744,700 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司独立董事2017年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 367,744,700 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司监事会2017年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 367,744,700 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司2017年度财务决算报告》及《公司2018年
度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 367,744,700 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：关于《公司2017年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 367,742,700 99.9993 2,400 0.0007 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2018年度审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 367,744,700 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司第二届董事会董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 367,742,700 99.9993 2,400 0.0007 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 367,742,700 99.9993 2,400 0.0007 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 367,744,700 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 367,744,700 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 367,744,700 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《关联方资金往来管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 367,744,700 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
14、 议案名称：关于制定《累积投票实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 367,744,700 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
15、 关于公司董事会换届并选举公司第二届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
15.01 选举袁永彬先生为公司第二届董事会非独立董事 367,701,201
