证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-017
浙江东尼电子股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意增 加经营范围，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务 院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对 《公司章程》中相关条款进行修订。具体修订内容如下：
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其 经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
他高级管理人员。 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其
他高级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员是指公司的
副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是 第十条 公司根据中国共产党章程的规定，
指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组
总经理助理。 织的活动提供必要条件。
第十二条 经公司登记机关核准，公司经营 第十二条 经公司登记机关核准，公司经营
范围是：一般项目：电子元器件制造；金属材 范围是：一般项目：电子元器件制造；金属材料制造；其他电子器件制造；金属表面处理及 料制造；其他电子器件制造；金属表面处理及热处理加工；机械电气设备制造；电子专用材 热处理加工；机械电气设备制造；电子专用材料制造；塑料制品制造；电子产品销售；金属 料制造；塑料制品制造；电子产品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；机械电气设备 材料销售；有色金属合金销售；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；塑料制品销售； 销售；光伏设备及元器件销售；塑料制品销售；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口。 电子专用材料销售；检验检测服务；货物进出
口；技术进出口。
第二十二条 公司在下列情况下，可以依照 第二十二条 公司不得收购本公司股份。但
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
（三）将股份奖励给本公司职工； 激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 （五）将股份用于转换公司发行的可转换
份的活动。 为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所
必需。
第二十三条 公司收购本公司股份，可以选 第二十三条 公司收购本公司股份，可以通
择下列方式之一进行： 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 和中国证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十二条第一款第（三）
（三）中国证监会认可的其他方式。 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购
本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。
第二十四条 公司因本章程第二十二条第 第二十四条 公司因本章程第二十二条第
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份 一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购的，应当经股东大会决议。公司依照第二十二 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情 本章程第二十二条第一款第（三）项、第（五）形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，
内转让或者注销。 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十二条第（三）项规定收购 公司依照本章程第二十二条第一款规定收
的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应
额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利 当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者
工。 注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在
3 年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在 的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但 又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限 包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，
制。 以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 证券。
负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司
的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十七条 公司股东承担下列义务： 第三十七条 公司股东承担下列义务：
…… ……
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股 （五）法律、行政法规及本章程规定应当
东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 承担的其他义务。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股
限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益 东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司
的，应当对公司债务承担连带责任。 股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，
（五）法律、行政法规及本章程规定应当 逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当
承担的其他义务。 对公司债务承担连带责任。
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人
员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规 员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和其他 公司控股股东及实际控制人对公司和公司
股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使 社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、 格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等 利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利 借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的用其控制地位损害公司和其他股东的利益。 合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社
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