证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2023-023
浙江东尼电子股份有限公司
关于部分高级管理人员离职及聘任高级管理人员的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、高级管理人员离职情况
浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理兼董事会秘书罗斌斌先生、财务负责人钟伟琴女士的书面辞职报告。罗斌斌先生因工作安排调整，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，仍将在公司担任其他职务；钟伟琴女士因工作安排调整，申请辞去公司财务负责人职务，仍将在公司担任其他职务。罗斌斌先生、钟伟琴女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，罗斌斌先生持有公司股份 67,280 股，钟伟琴女士持有公司股份 52,280 股。罗斌斌先生、钟伟琴女士离任后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规相关规定。
二、聘任高级管理人员情况
公司于 2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于聘任高级管理人员的议案》。经公司董事长提名并由董事会提名委员会审核，同意聘任翁鑫怡女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至公司第三届董事会任期届满。经公司总经理提名并由董事会提名委员会审核，同意聘任杨云女士（简历附后）为公司财务负责人，任期自董事会通过之日起至公司第三届董事会任期届满。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
翁鑫怡女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明。翁鑫怡女士和杨云女士均具备与其行使职权相适应的专业知识、工作经验及相关任职条件，不
存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定不得担任高级管理人员的情形。翁鑫怡女士和杨云女士未持有公司股份。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
2023 年 4 月 8 日
附件：个人简历
翁鑫怡女士：中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 12 月出生，毕业于台
湾东海大学，研究生学历。2022 年 11 月至今任湖州东尼新能源有限公司董事；2020 年 9 月至今历任公司总经办助理、董事会秘书。
杨云女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 2 月出生，毕业于安徽
财经大学，本科学历，高级会计师。2003 年 6 月至 2005 年 5 月任杭州宜进纺织
有限公司会计；2005 年 5 月至 2008 年 4 月任杭州西子孚信科技有限公司总账主
管；2008 年 4 月至 2010 年 7 月任浙江旺能环保有限公司财务主管；2010 年 7
月至2017年4月任中钢新型材料股份有限公司财务高级主管；2017年4月至2022
年 7 月任旺能环境股份有限公司财务部长；2022 年 7 月至 2023 年 4 月任天能电
池集团股份有限公司铅酸事业部财务副总监；2023 年 4 月至今任公司财务负责人。
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