证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2022-006
浙江东尼电子股份有限公司
关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）成立于 1982年，2013 年 8 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。
公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量 49 人、注册会计
师人数 318 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 130 人。2021 年
度经审计的收入总额 34,957.32 万元、审计业务收入 28,190.38 万元，证券业务收
入 17,426.03 万元。上年度上市公司年报审计客户家数 59 家，资产均值 48.21 亿
元。上市公司所在行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输仓储和邮政业、采矿业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户家数 49 家，公证天业具备本公司所在行业审计经验。
2、投资者保护能力
公证天业购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，职业保险购买符合财
政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13 号的通知 规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律 处分；近三年公证天业因执业行为受到自律监管措施 4 次，5 名从业人员因执业
行为受到自律监管措施 1 次，1 名从业人员因执业行为受到自律监管措施 2 次。
（二）项目信息
1、基本信息
人员性质 姓名 何时成为注册 何时从事上市 何时开始在公 何时为本公司
会计师 公司审计 证天业执业 提供审计报务
项目合伙人 邓明勇 1998 年 2000 年 1996 年 2019 年
签字注册会计师 许俊 2014 年 2007 年 2007 年 2015 年
质量控制复核人 吕卫星 1998 年 2019 年 1995 年 2022 年
近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人邓明勇近三年签署 了东尼电子（603595）、建研院（603183）、浙文影业（601599）等年度审计报告； 签字注册会计师许俊近三年签署了建研院（603183）年度审计报告；质量控制复 核人吕卫星近三年复核了苏常柴Ａ（000570）、江苏雷利（300660）、汉森机械 （873343）等年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任 能力。
2、诚信记录
拟聘任项目合伙人、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚， 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证 券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：
序号 姓名 处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 邓明勇 2021 年 6 月 监督管理措施 中国证券监督管理 飞力达 2019 年
委员会江苏证监局 年报审计项目
2 吕卫星 2020 年 5 月 监督管理措施 中国证券监督管理 蓝丰生化 2016 年
委员会江苏证监局 年报审计项目
拟聘任签字注册会计师近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其 派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业 协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。
单位：万元
年度 2021 年 2022 年 变动幅度>20%
项目 原因说明
年报审计 74.2 / /
内控审计 21.2 / /
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了充分的了解，并对其在 2021 年度的审计工作进行了审查评估，认为公证天业具备良好的执业操守、业务素质和诚信状况，具有较强的专业胜任能力、投资者保护能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计工作，公证天业及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
我们认为：鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所，聘期一年，并将相关议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事就续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可，认为：鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的执业操守、业务素质和诚信状况，具有较强的专业胜任能力、投资者保护能力和公司所在行业的审计经验，公证天业及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允
的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，我们一致同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事关于续聘 2022 年度会计师事务所的独立意见：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备良好的执业操守、业务素质和诚信状况，具有较强的专业胜任能力、投资者保护能力和公司所在行业的审计经验，公证天业及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。会议审议及表决程序符合有关法律法规的规定。我们一致同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于 2022 年 3 月 18 日召开第三届董事会第五次会议以 5 票同意，0 票反
对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
2022 年 3 月 19 日
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