证券代码:603595 证券简称:东尼电子 公告编号:2021-069
浙江东尼电子股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定;
(二)公司于 2021 年 9 月 13 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事
发出董事会会议通知;
(三)本次会议于 2021 年 9 月 16 日以现场结合通讯在浙江省湖州市吴兴区
织里镇利济东路 588 号会议室召开;
(四)本次会议应参会董事 5 名,实际参会董事 5 名;
(五)本次会议由沈新芳先生主持,全体高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,同意选举沈新芳先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本项议案的表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,公司第
1、选举罗正英女士、邹荣先生、沈新芳先生为公司第三届董事会审计委员会委员,其中罗正英女士任主任委员。
2、选举罗正英女士、邹荣先生、沈晓宇先生为公司第三届董事会提名委员会委员,其中罗正英女士任主任委员。
3、选举沈新芳先生、罗正英女士、邹荣先生为公司第三届董事会战略发展委员会委员,其中沈新芳先生任主任委员。
4、选举邹荣先生、罗正英女士、吴月娟女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,其中邹荣先生任主任委员。
本项议案的表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任沈晓宇先生为公司总经理,聘任郑雄久先生、吴旭华先生、陈泉强先生、戴兴根先生、丁勇先生、李峰先生、李艳军先生、吴红星先生、许国帅先生为副总经理,聘任罗斌斌先生为副总经理兼董事会秘书,聘任钟伟琴女士为财务负责人。以上高级管理人员的任期与本届董事会董事任期相同。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本项议案的表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任潘琳艳女士、邵鑫杰先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本项议案的表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
附件:个人简历
(一)董事
沈新芳先生:中国国籍,无境外居留权,1957 年 8 月出生,大专学历。1984
年 2 月至 1989 年 12 月任洋西化工厂厂长兼党支部书记,1990 年 1 月至 1994 年
12 月任湖州棉纺化棉总厂厂长兼党总支书记,1995 年 1 月至 1998 年 10 月任乡
公办副主任兼化工厂、棉纺厂厂长,2006 年 5 月至 2013 年 12 月任东尼服饰董
事,2008 年 1 月至 2015 年 8 月历任公司董事及总经理,2014 年 1 月起任东尼服
饰监事,2015 年 9 月起任公司董事长。
沈晓宇先生:中国国籍,无境外居留权,1982 年 1 月出生,大专学历。2002
年 1 月至 2016 年 3 月任大朝针织法定代表人、执行董事兼总经理,2006 年 5 月
至2013年12月任东尼服饰董事长,2008年1 月至2015年8月历任公司董事长、执行董事兼经理,2015 年 9 月至今任公司董事、总经理及法定代表人。
吴月娟女士:中国国籍,无境外居留权,1980 年 2 月出生,毕业于东北财
经大学,大专学历。1999 年 2 月至 2002 年 1 月就职于湖州东吴综合经营公司,
2002 年 2 月至今历任大朝针织信息技术部门员工、监事、执行董事兼经理,2006
年 5 月至今历任东尼服饰董事、执行董事、经理,2015 年 9 月至今任公司董事。
罗正英女士:中国国籍,无境外永久居留权,1957 年 12 月出生,本科学历。
1982 年 8 月至 1983 年 6 月,任四川内江地区税务局培训部教师;1983 年 7 月至
1985 年 12 月,任四川供销合作学校教师;1986 年 1 月至 1989 年 7 月,任重庆
大学财务处会计;1989 年 8 月至 1996 年 3 月,任重庆建筑大学管理工程系副教
授;1996 年 4 月至今,任苏州大学东吴商学院会计学教授、博士生导师,苏州大学 MPACC 教育中心主任;目前兼任苏州晶方半导体科技股份有限公司、苏州斯莱克精密设备股份有限公司、苏州明志科技股份有限公司独立董事。
邹荣先生:中国国籍,无境外居留权,1964 年 3 月出生,研究生学历。1986
年至今,任教于华东政法大学,副教授,执业律师,中国行政法研究会常务理事。现任上海市人大常委会立法咨询员,上海市教育委员会、上海市交通委员会、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问,最高人民法院行政审判咨询委员会、上海市高级人民法院、第三中级人民法院、铁路运输法院行政审判咨询委员,上海沪工焊接集团股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事。
(二)高级管理人员
郑雄久先生:中国国籍,无境外居留权,1968 年 12 月出生,研究生学历。
1991 年 7 月至 1999 年 12 月任中国联合工程有限公司工程师/国际业务部经理;
2000 年 1 月至 2002 年 4 月任美国麦克森公司上海代表处客户经理,2002 年 4
月至 2004 年 12 月任杭州大地赛拉电热设备有限公司副总经理,2004 年 12 月至
2021年 6月在协鑫集团工作,历任集团下属苏州协鑫光伏科技有限公司总经理、保利协鑫能源控股有限公司副总裁/执行董事、徐州鑫晶半导体科技有限公司总经理、协鑫集团有限公司副总裁、协鑫集成科技股份有限公司执行总裁,2021年 7 月入职公司,现任副总经理。
吴旭华先生:中国国籍,无境外居留权,1988 年 1 月出生,毕业于杭州师
范大学,本科学历。2012 年 3 月至 2017 年 5 月历任湖州久鼎电子有限公司董事、
总经理,2017 年 6 月至今历任公司总经办特助、副总经理。
陈泉强先生:中国国籍,无境外永久居留权,1987 年 10 月出生,毕业于湖
州师范学院,本科学历。2010 年 2 月至今历任公司车间主管、切割刚线项目主管、金刚石切割线项目经理、总经理助理、副总经理。
戴兴根先生:无境外居留权,1960 年 6 月出生,大专学历。1979 年 3 月至
1995 年 12 月历任苏州孔雀集团无线电厂技术员、工艺科长、分厂技术总工,1996
年 1 月至 2005 年 8 月任索尼凯美高电子(苏州)有限公司制造技术部科长,2005
年 9 月至 2010 年 8 月任昆山市华新电路板有限公司厂长,2010 年 8 月至 2013
年 8 月任苏州福莱盈电子有限公司厂长,2013 年 8 月至 2018 年 1 月历任上海蓝
沛新材料股份有限公司副总、项目总监,2018 年 1 月至今历任公司技术顾问、副总经理。
丁勇先生:中国国籍,无境外永久居留权,1980 年 1 月出生,大专学历。
1998 年 10 月至 2008 年 9 月任职于深圳日立信电电线厂,2009 年 4 月至今任公
司副总经理。
李峰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1986 年 5 月出生,毕业于西南
科技大学,大专学历。2008 年 1 月至今历任公司技术部部长、复膜研发部部长、复膜项目经理、副总经理。
李艳军先生:中国国籍,无境外居留权,1977 年 4 月出生,机械设计及制
造本科学历,工商管理硕士 EMBA 在读。1999 年 7 月至 2002 年 9 月任富士康
(昆山)电脑接插件有限公司生产主管,2002 年 10 月至 2004 年 2 月任旭电(苏
州)科技有限公司生产主管,2004 年 2 月至 2005 年 7 月任美商国家半导体(苏
州)有限公司生产主管,2005 年 7 月至 2010 年 6 月任新义半导体(苏州)有限
公司生产经理,2010 年 6 月至 2018 年 6 月历任浙江昱辉阳光能源有限公司制造
总监、总经理、组件事业部副总裁、集团副总裁,2018 年 7 月至 2020 年 5 月任
江苏聚成金刚石科技有限公司总经理,2021 年 3 月至今历任公司部门经理、副总经理。
吴红星先生:中国国籍,无境外居留权,1977 年 1 月出生,大专学历。1999
年 7 月至 2000 年 6 月任苏州宝兴电线电缆有限公司技术员,2000 年 6 月至 2001
年 3 月任苏州特雷卡电缆有限公司销售技术支持,2001 年 3 月至 2010 年 10 月
历任住友电工(苏州)电子线制品有限公司工程师、制品技术科科长、副经理,
2010 年 10 至 2014 年 6 月任苏州科茂电子材料科技有限公司总经理,2015 年 11
月至今历任公司新能源动力极耳事业部项目总监、副总经理。
许国帅先生:中国国籍,无境外居留权,1985 年 2 月出生,本科学历。2007
年 7 月至 2015 年 7 月就职于淮安富士康 FIT 事业群,历任各类数据线组装的生
产组长、课长、专理,2015 年 8 月至 2015 年 12 月任贝尔金电器(常州)有限
公司生产经理,2016 年 3 月至 2018 年 7 月任职为江苏精研科技股份有限公司高
级项目经理,2018 年 8 月至今历任公司项目经理、总监、副总经理。
罗斌斌先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983 年 1 月出生,毕业于中
国电子科技大学,本科学历。2012 年 3 月至今历任公司董事长助理、副总经理、董事会秘书。
钟伟琴女士:中国国籍,无境外永久居留权,1979 年 11 月出生,毕业于浙
江财经学院会计学专业,本科学历。1999 年 9 月至 2006 年 12 月就职于湖州金
磊铜业有限公司财务科,2007 年 1 月至 2011 年 4 月任湖州中瑞税务师事务所织
里分所代理记账部主管,2011 年 5 月至今任公司财务负责人。
(三)证券事务代表
潘琳艳女士: