证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2020-013
浙江东尼电子股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；
（二）公司于 2020 年 3 月 9 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事
发出董事会会议通知；
（三）本次会议于 2020 年 3 月 19 日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴
兴区织里镇利济东路 555 号会议室召开；
（四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名；
（五）本次会议由沈新芳先生主持，全体高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》
公司总经理沈晓宇总结了 2019 年度全年的工作情况，并草拟了《公司 2019
年度总经理工作报告》，提请董事会予以审议。
本项议案的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
公司董事会全体董事讨论并总结了 2019 年度全年的工作情况，并由董事长沈新芳先生草拟了《公司 2019 年度董事会工作报告》，提请董事会予以审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》
公司独立董事俞建利、陈三联分别总结了 2019 年度全年的工作情况，并草拟了《公司 2019 年度独立董事述职报告》，提请董事会予以审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子 2019 年度独立董事述职报告》。
本项议案的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事还将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职报告。
（四）审议通过《公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》
公司董事会审计委员会讨论并总结了 2019 年度全年的工作情况，并草拟了《公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》，提请董事会予以审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本项议案的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《公司 2019 年度报告全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子 2019 年年度报告》及其摘要。
本项议案的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本项议案的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，
公司合并报表口径资产总额188,501.98万元，净资产总额为106,087.55万元。2019年度实现营业收入 66,078.98 万元，同比下降 24.26%；归属于上市公司股东的净利润-14,844.14 万元，同比下降 228.65%。
本项议案的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子 2019 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本项议案的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子 2019 年度社会责任报告》。
本项议案的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度归属于上市公司股东的净利润-148,441,391.49元，母公司实现净利润-142,268,072.28 元，2019 年度可供分配利润为 0。报告期末累计未分配利润为 162,930,801.33 元。
根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案如下：不进
行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于 2019 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2020-015）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本项议案的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-016）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本项议案的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬执
行情况及 2020 年度薪酬方案的议案》
根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，2019 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下 ：
姓名 职务 税前薪酬（万元）
沈新芳 董事长 51.76
沈晓宇 董事、总经理 51.76
吴月娟 董事 不在公司领薪
俞建利 独立董事 7.20
陈三联 独立董事 7.20
陈智敏 监事会主席 13.36
姚伟 监事 16.93
杨利群 监事 26.37
丁勇 副总经理 59.60
李峰 副总经理 57.38
陈泉强 总经理助理 58.53
罗斌斌 副总经理、董事会秘书 58.41
钟伟琴 财务总监 58.56
合计 467.07
2020 年，公司董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本项议案的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司及子公司预计 2020 年向金融机构申请综合授
信额度的议案》
为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，拟确定公司及子公司（湖州东尼新材有限公司、湖州东尼滕森新材料有限公司、湖州东尼化工有限公司）2020 年向金融机构申请综合授信总额不超过人民币 20 亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等综合授信业务，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于公司及子公司预计 2020 年向金融机构申请
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