证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2023-041
北京康辰药业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
通知于 2023 年 7 月 15 日以通讯及电子邮件方式发出，会议于 2023 年 7 月 20
日上午 10:00 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三
会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王锡娟女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于董事长变更的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于总裁变更的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司章程》、《北京康辰药业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司对外投资管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于修订完善公司制度的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司总裁工作细则》《北京康辰药业股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8、审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
同意召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会
2023年7月21日
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