证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：2023-035
北京康辰药业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路 11 号公司四楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 63,501,414
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.5782
注：截至本次股东大会股权登记日（2023 年 5 月 11 日），北京康辰药业股
份有限公司（以下简称“公司”）总股本 160,000,000 股，回购专用证券账户股份数为 3,508,623 股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为 156,491,377 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长王锡娟女士主持，会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书兼财务总监孙玉萍女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 63,486,114 99.9759 15,300 0.0241 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 63,486,114 99.9759 15,300 0.0241 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 63,486,114 99.9759 15,300 0.0241 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 63,486,114 99.9759 15,300 0.0241 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 63,486,114 99.9759 15,300 0.0241 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 63,486,114 99.9759 15,300 0.0241 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 63,486,114 99.9759 15,300 0.0241 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 63,372,360 99.7967 129,054 0.2033 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 63,372,360 99.7967 129,054 0.2033 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 63,372,360 99.7967 129,054 0.2033 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
关于 2022 年度
5 利润分配预案 2,713,754 99.4393 15,300 0.5607 0 0.0000
的议案
关于续聘华兴
会计师事务所
（特殊普通合
6 伙）为公司2023 2,713,754 99.4393 15,300 0.5607 0 0.0000
年度审计机构
和内部控制审
计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 为特别决议议案，已
获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：刘斯亮、钟茹雪
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
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