603590 沪市 康辰药业

 证券代码：603590      证券简称：康辰药业        公告编号：临 2023-029
          北京康辰药业股份有限公司

          2022 年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
 重要内容提示：

      每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税）。

      本次利润分配以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公
 司回购专户的股份余额）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

      在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数发生变动的，拟维持每
 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

    经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市 公司股东的净利润为101,490,338.51元。截至2022年12月31日，母公司期末未分 配利润为1,763,415,202.46元。经公司第四届董事会第二次会议审议，公司2022 年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股 份余额）为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

    每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），公司通过回购专户持有的本公 司股份不享有参与利润分配的权利。

    截至本公告披露日，公司总股本 160,000,000 股，扣除回购专用账户中的回
 购股份 3,508,623 股后，以 156,491,377 股为基数进行测算，拟派发现金红利为
 31,298,275.40 元（含税），占报告期内合并报表中归属于上市公司普通股股东的 净利润的比率为 30.84%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司应分配股数 由于股份回购等原因而发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分
配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意此次利润分配方案，并同意将此次利润分配预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

  公司独立董事认为，公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，兼顾了公司经营发展需要和股东合理回报的期待，维持了持续稳定的利润分配政策，符合公司和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

  全体独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      北京康辰药业股份有限公司董事会
                                                        2023年4月26日