603590 沪市 康辰药业

证券代码：603590      证券简称：康辰药业        公告编号：临 2022-045
          北京康辰药业股份有限公司

    第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

    一、董事会会议召开情况

  北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次
会议于 2022 年 8 月 1 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司
董事长王锡娟女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于财务总监退休离任暨聘任财务总监的公告》。

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过了《2022 年半年度报告全文及其摘要》

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的 2022 年半年度报告全文及其摘要。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    4、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                      北京康辰药业股份有限公司董事会
                                                        2022年8月2日