证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临2022-039
北京康辰药业股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
募投项目变更及金额调整的具体内容：为提高首次公开发行募集资金使用效率，更好地调配公司募集资金与各项目资金需求周期及总量的匹配，加快领先产品上市进程，公司拟对首次公开发行募集资金投资项目之“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”中原子项目募集资金金额进行调减，同时新增子项目为创新药药物发现，创新药药物发现是用于靶向抗肿瘤小分子创新药物的化合物发现、合成、筛选、药物活性测试以及工艺开发等环节；“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”调减的募集资金用于新增募投项目 KC1036的研发，后续，公司将根据项目的研发进展情况，资金需求部分由公司自筹解决。
公司于2022年7月15日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本次变更事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。公司监事会、独立董事和保荐机构天风证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。现将有关事项公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1084 号）的核准，公司向社会公众首次公开
发行人民币普通股股票（A 股）4,000 万股，发行价格为每股人民币 24.34 元，募集资金总额为人民币 97,360.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净
额为人民币 89,142.5937 万元。上述募集资金已于 2018 年 8 月 20 日全部到账，
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金
到位情况进行了审验，并于 2018 年 8 月 20 日出具了验资报告（广会验字
[2018]G16002320621 号）。募集资金到账后，公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
截至 2022年 6月 30日 项目达到预
序 项目名称 募集资金 使用进度 定可以使用
号 拟投金额 金额 比例 状态日期
1 创新药研发及靶向抗肿瘤 41,142.59 8,950.10 21.75% 2026 年 12 月
药物创新平台建设项目
2 品牌建设及市场推广项目 20,000.00 20,138.08 100.69% 已实施完毕
3 年产 500kg 抗肿瘤原料药 8,000.00 7,016.98 87.71% 2022 年 5 月
生产基地建设项目
4 补充流动资金 20,000.00 20,407.70 102.04% 不适用
合计 89,142.59 56,512.86 / /
（二）本次部分募投项目变更的具体情况
为提高首次公开发行募集资金使用效率，更好地调配公司募集资金与各项目资金需求周期及总量的匹配，加快领先产品上市进程，公司拟对首次公开发行募集资金投资项目之“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”中原子项目募集资金金额进行调减，同时新增子项目为创新药药物发现，创新药药物发现是用于靶向抗肿瘤小分子创新药物的化合物发现、合成、筛选、药物活性测试以及工艺开发等环节；“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”调减的募集资金用于新增募投项目 KC1036 的研发，包括临床试验、临床用药生产、对照药采购费用和研发平台设备升级等。具体调整情况如下：
单位：万元
本次调整前 本次调整后
截至 2022 年 调整后募 项目进度
项目名称 子项目 总投资额 募集资金拟 6 月 30 日已 项目名称 子项目 总投资额 集资金拟
投金额 使用募集资 投金额
金
CX1003 25,028.00 CX1003 25,028.00 I 期临床
试验阶段
创新药研 CX1026 26,028.00 创新药研 CX1026 26,028.00 临床前研
发及靶向 40,660.59 8,468.10 发及靶向 究阶段
抗肿瘤药 靶向抗肿瘤 抗肿瘤药 靶向抗肿瘤 9,468.59 项目实施
物创新平 药物创新平 6,697.00 物创新平 药物创新平 6,697.00 中
台建设项 台建设项目 台建设项 台建设项目
目 —— —— —— —— 目 创新药药物 1,099.50 临床前研
发现 究阶段
小计 57,753.00 40,660.59 注 8,468.10 注 小计 58,852.50 9,468.59 注 ——
—— —— —— —— —— KC1036 —— 91,919.34 31,192.00 临床 Ib/II
期
注:创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目的相关小计金额中未包含终止的相关子项目
已投入金额 482.00 万元。
二、本次部分募投项目变更的原因
募投项目——“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”是公司于
2018年根据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。根据
药物研发项目规律，创新药物开发分为临床前、临床I/II/III期，随着项目推进，
所需资金会越来越多。目前CX1026、CX1003项目进度均符合进度预期，但
CX1026处于临床前、CX1003处于临床I期的早期阶段，尚未达到需要开展大量
临床试验的阶段性时点，因此募投资金使用效率较低。
本次新增的募投项目KC1036，是公司在研的多靶点受体酪氨酸激酶
AXL/VEGFR2/FLT3新型小分子靶点抗肿瘤药，以其多靶点、高疗效、低剂量等
显著优势，在研适应症众多。截至目前，KC1036项目Ib/II期临床试验已完成首
例受试者入组，其研发进度及效果领先于CX1003和CX1026，随着后续更多受试
者入组，研发进程将进一步提速，KC1036项目对资金需求更为迫切。
为更好地调配公司募集资金与各项目资金需求周期及总量的匹配，提高上市
公司资产收益率，回报股东，根据公司战略目标、经营计划及研发进展等因素，
公司重新制定了项目的资金使用计划及未来的融资计划，进行了本次调整。调整
后续，公司将根据“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”的研发进展情况，资金需求部分由公司自筹解决。
三、新增募投项目的具体情况
1、关于“KC1036项目”
KC1036是公司自主研发的一种主要作用于AXL/VEGFR2/FLT3的新型多靶点受体酪氨酸激酶抑制剂。非临床研究显示：KC1036抗肿瘤作用显著，特异性强，能有效抑制抗肿瘤药物的耐药性，安全性好。截至目前，KC1036创新药物研发项目已进入临床Ib/II期试验，首选适应症为治疗耐药的非小细胞肺癌和突破性治疗胆管癌、胆囊癌等未满足临床需求的实体肿瘤。
本项目拟投资91,919.34万元，截至2022年6月30日，该项目已投入16,118.00万元，拟使用募集资金投入 31,192.00 万元，资金需求部分由公司自筹解决。
2、关于“创新药药物发现”项目
创新药药物发现项目，主要应用于靶向抗肿瘤小分子创新药物的化合物发现、合成、筛选、药物活性测试以及工艺开发等环节。
3、项目可行性及必要性分析
公司拥有丰富经验的管理与研发团队，拥有完整的创新药研发的软硬件平台，
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