603590 沪市 康辰药业

证券代码：603590      证券简称：康辰药业        公告编号：临 2021-121
          北京康辰药业股份有限公司

    第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

    一、监事会会议召开情况

  北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次
会议于 2021 年 11 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公
司监事会主席邸云女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

  为支持控股子公司北京康辰生物科技有限公司（以下简称“康辰生物”）在境内加快推进特立帕肽注射液注册临床试验、上市申请等后续工作，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟向康辰生物提供不超过人民币2,300万元的借款（具体金额以实际支付为准），借款年利率为 8%，借款期限为自借款首次发放之日起一年，从实际放款之日开始计息。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，本次交易构成关联交易。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                      北京康辰药业股份有限公司监事会
                                                      2021年11月26日