证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2021-034
北京康辰药业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路 11 号公司四楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 94,617,603
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.0117
注：截至本次股东大会股权登记日（2021 年 3 月 10 日），北京康辰药业股
份有限公司（以下简称“公司”）总股本 160,000,000 股，回购专用证券账户股份数为 2,334,851 股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为 157,665,149 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长王锡娟女士主持，会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书唐志松先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 94,438,549 99.8107 162,154 0.1713 16,900 0.0180
2、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 16,400,575 91.1890 162,154 0.9015 1,422,514 7.9095
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 16,400,575 91.1890 162,154 0.9015 1,422,514 7.9095
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 16,400,575 91.1890 162,154 0.9015 1,422,514 7.9095
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 16,400,575 91.1890 162,154 0.9015 1,422,514 7.9095
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 16,400,575 91.1890 162,154 0.9015 1,422,514 7.9095
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 16,400,575 91.1890 162,154 0.9015 1,422,514 7.9095
2.07 议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 16,400,575 91.1890 162,154 0.9015 1,422,514 7.9095
2.08 议案名称：本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 16,400,575 91.1890 162,154 0.9015 1,422,514 7.9095
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 16,400,575 91.1890 162,154 0.9015 1,422,514 7.9095
2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 16,400,575 91.1890 162,154 0.9015 1,422,514 7.9095
3、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 16,400,575 91.1890 162,154 0.9015 1,422,514 7.9095
4、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 93,032,935 98.3251 162,154 0.1713 1,422,514 1.5036
5、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 16,400,575 91.1890 162,154 0.9015 1,422,514 7.9095
6、 议案名称：关于公司与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 16,400,575 91.1890 162,154 0.9015 1,422,514 7.9095
7、 议案名称：关于提请股东大会批准实际控制人之一王锡娟免于以要约方式增
持公司股份的议案
审议结果：
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