603590 沪市 康辰药业

证券代码：603590      证券简称：康辰药业        公告编号：临 2021-026
          北京康辰药业股份有限公司

  关于提请股东大会批准实际控制人之一王锡娟

      免于以要约方式增持公司股份的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

  北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 1 日召开第
三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会批准实际控制人之一王锡娟免于以要约方式增持公司股份的议案》，该事项涉及关联交易，关联董事王锡娟、刘建华、刘笑寒回避表决，具体内容如下：

  本次非公开发行前，王锡娟与刘建华系公司的共同实际控制人，两人合计控制公司 47.90%的股份表决权。根据公司 2021 年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）方案，本次非公开发行拟向公司的实际控制人之一王锡娟发行股票数量不超过 10,721,944 股（含本数）。按照本次发行数量上限 10,721,944 股计算，本次发行完成以后，王锡娟及其一致行动人将合计控制公司 51.17%股份表决权，仍为公司控股股东。根据《上市公司收购管理办法》相关规定，未来发行时，王锡娟认购公司本次非公开发行股票将触发要约收购义务。

  因此，王锡娟承诺在本次非公开发行结束之日起，36 个月内不转让其本次认购的公司非公开发行的股票。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的规定，经公司股东大会同意后，王锡娟符合免于发出要约收购的条件。

  因此，公司董事会提请股东大会批准王锡娟因认购本次非公开发行的股份而触发要约收购义务时，免于以要约方式增持公司股份。

  特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
                2021年3月2日