603590 沪市 康辰药业

证券代码：603590        证券简称：康辰药业        公告编号：临 2020-044
              北京康辰药业股份有限公司

            2019 年年度利润分配方案公告

  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金红利 0.5 元（含税）

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度实现归属于上市公司股东的净利润266,080,142.06元。截至2019年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为1,475,321,111.62元。经公司第三届董事会第四次会议决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本160,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利8,000万元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.07%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分配的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，以 9 票同意，0 票
反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度利润分配预案》，同意此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司 2019 年年度利润分配方案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定；方案兼顾了公司的可持续发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；方案具备合理性、可行性，审议程序合法、有效；同意公司 2019 年年度利润分配方案，并同意提交公司 2019年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

                                        北京康辰药业股份有限公司董事会
                                                      2020 年 4 月 27 日