证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2023-024
安徽口子酒业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”、“口子酒业”）第五届董
事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召
开。会议通知已于 2023 年 5 月 12 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举安徽口子酒业股份有限公司董事长的议案》
经董事会全体董事投票表决，选举徐进先生为安徽口子酒业股份有限公司第五届董事会董事长。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过《关于聘任安徽口子酒业股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、总经理助理等高级管理人员的议案》
经董事会全体董事投票表决，同意聘任徐进先生为安徽口子酒业股份有限公司总经理；聘任徐钦祥先生、朱成寅先生、范博先生、黄绍刚先生、詹玉峰先生为安徽口子酒业股份有限公司副总经理；聘任范博先生为安徽口子酒业股份有限公司财务总监；聘任聂基辉先生为安徽口子酒业股份有限公司总经理助理。
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）审议通过《关于聘任安徽口子酒业股份有限公司董事会秘书的议案》
经董事会全体董事投票表决，同意聘任徐钦祥先生为安徽口子酒业股份有限公司董事会秘书。
独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（四）审议通过《关于选举第五届战略委员会委员的议案》
经董事会全体董事投票表决，选举徐进先生为第五届战略委员会主席、徐岩先生和徐钦祥先生为第五届战略委员会委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（五）审议通过《关于选举第五届财务与审计委员会委员的议案》
经董事会全体董事投票表决，选举张萱女士为第五届财务与审计委员会主席、储育明先生和李伟女士为第五届财务与审计委员会委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（六）审议通过《关于选举第五届提名委员会委员的议案》
经董事会全体董事投票表决，选举徐岩先生为第五届提名委员会主席、储育明先生和徐进先生为第五届提名委员会委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（七）审议通过《关于选举第五届薪酬与考核委员会委员的议案》
经董事会全体董事投票表决，选举张萱女士为第五届薪酬与考核委员会主席、徐岩先生和徐钦祥先生为第五届薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述人员简历详见附件，特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
附件：
董事长、总经理简历
徐进先生
中国国籍，无境外居留权，1965 年 1 月生，EMBA。徐进先生是全国白酒标
准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会主任委员。
徐进先生 1997 年9 月至 2002年 12月,历任口子集团副总经理、总经理；2003
年 1 月至 2011 年 3 月，历任原口子股份、口子有限董事长、总经理；2011 年 3
月至今，任口子酒业董事长、总经理。同时，徐进先生兼任安徽口子酒营销有限公司董事，淮北市金缘坊包装有限公司监事，淮北口子投资有限责任公司董事长，淮北口子国际大酒店有限公司监事。
副总经理、董事会秘书简历
徐钦祥先生
中国国籍，无境外居留权，1970 年 3 月生，EMBA，中国酿酒大师、中国白
酒工艺大师、国家级白酒评酒委员、高级工程师。
徐钦祥先生 1997 年 1 月至 2002 年 12 月，历任口子集团生产部长、总经理
助理、副总经理；2003 年 1 月至 2011 年 3 月，历任原口子股份及口子有限董事、
副总经理、董事会秘书；2011 年 3 月至今，任口子酒业董事、副总经理，2016
年 6 月至今，任口子酒业董事会秘书、常务副总经理，2020 年 5 月至今，任口
子酒业党委书记。同时，徐钦祥先生兼任淮北口子投资有限责任公司董事，淮北口子国际大酒店有限公司执行董事、淮北泉山物业服务有限公司执行董事、淮北市信源坊包装有限责任公司执行董事。
副总经理、财务总监简历
范博先生
中国国籍，无境外居留权，1966 年 8 月生，香港中文大学会计学硕士学
位，中国注册会计师。
范博先生 1997 年 9 月至 2002 年 12 月，历任口子集团总经理助理、总会计
师；2003 年 1 月至 2011 年 3 月,历任原口子股份及口子有限董事、总会计师、
财务总监；2011 年 3 月至 2014 年 3 月，任口子酒业董事、财务总监。2014 年 4
月至今，任口子酒业董事、副总经理、财务总监。同时，范博先生兼任淮北口子投资有限责任公司董事、淮北泉山物业服务有限公司监事、淮北市信源坊包装有限责任公司监事。
副总经理简历
黄绍刚先生
中国国籍，无境外居留权，1968 年 8 月生，EMBA，经济师。
黄绍刚先生 1997 年 11 月至 2002 年 12 月，任口子集团区域经理；2003 年 1
月至 2011 年 3 月，历任原口子股份及口子有限区域经理、总经理助理；2011 年
3 月至 2016 年 4 月，任口子酒业总经理助理；2016 年 4 月至今，任口子酒业副
总经理。同时，黄绍刚先生兼任安徽口子酒营销有限公司董事。
朱成寅先生
中国国籍，无境外居留权，1966 年出生，中国人民大学 EMBA，经济师
1997 年 9 月至 2002 年 12 月，历任口子集团投资决策部副部长、部长、市
场部部长、总经理助理；2003 年 1 月至 2011 年 3 月，历任原口子股份及口子有
限副总经理、董事；2011 年 3 月至今，任口子酒业副总经理。同时，朱成寅先生兼任安徽口子酒营销有限公司董事。
詹玉峰先生
中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，安徽机电学院管理工程专业本科，工程师。
詹玉峰先生 2003 年 4 月至 2005 年 5 月，任原口子股份企管部全质科长；2005
年 6 月至 2009 年 8 月，任原口子股份办公室主任、企管部长；2009 年 9 月至 2017
年 3 月，历任原口子股份、口子酒业办公室主任、人力资源部经理、助理人力资
源总监；2017 年 4 月至今，任口子酒业管理中心总监；2017 年 5 月至今，任口
子酒业总经理助理。
总经理助理简历
聂基辉先生
中国国籍，无境外居留权，1977 年 12 月生，专科学历。
聂基辉先生 2004 年 9 月至 2004 年 12 月，任原口子股份市场规划发展部副
部长；2005 年 1 月至 2005 年 12 月，任原口子股份市场规划发展部部长；2006
年 1 月至 2015 年 12 月，任营销公司副总经理、市场部部长；2016 年 1 月至今,
任口子酒业市场部部长，营销公司总经理。2020 年 5 月至今，任口子酒业总经理助理。
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