证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2020-021
安徽口子酒业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2020 年 4 月 26 日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会
议通知已于 2020 年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应
出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事陈利民先生以通讯表决方式参与本会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）审议通过《公司 2019 年度决算方案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税）。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于 2019 年度利润分配方案的公告》。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2020 年度预计与关联方发生的关联交易限额的
议案》
关联董事徐进、张国强、徐钦祥、范博、黄绍刚回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于 2020 年度日常关联交易的公告》。
独立董事已对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计业务承办机构的议案》
续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计业务承办机构，同时聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
独立董事已对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2019 年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司 2019年年度报告摘要》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十一）审议通过《公司 2019 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2019 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十二）审议通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十三）审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十四）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的相关规定，依法进行董事会的换届选举工作，董事会提名徐进先生、徐钦祥先生、范博先生、黄绍刚先生、张国强先生、孙光先生为公司第四届非独立董事候选人（简历详见附件）。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的相关规定，依法进行董事会的换届选举工作，董事会提名汪维云先生、陈利民先生、林国伟先生为公司第四届独立董事候选人（简历详见附件）。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十六）审议通过《关于公司增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十七）审议通过《公司 2020 年第一季度报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2020 年第一季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十八）审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》
董事会决定于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
附件： 董事会董事候选人简历
徐进先生
中国国籍，无境外居留权，1965 年 1 月生，EMBA。徐进先生是全国白酒标
准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会主任委员。。
徐进先生 1997 年 9 月至 2002年 12月,历任口子集团副总经理、总经理；2003
年 1 月至 2011 年 3 月，历任原口子股份、口子有限董事长、总经理；2011 年 3
月至今，任口子酒业董事长、总经理。
徐钦祥先生
中国国籍，无境外居留权，1970 年 3 月生，EMBA，国家一级酿酒师、中国
白酒工艺大师、国家级白酒评酒委员。
徐钦祥先生 1997 年 1 月至 2002 年 12 月，历任口子集团生产部长、总经理
助理、副总经理；2003 年 1 月至 2011 年 3 月，历任原口子股份及口子有限董事、
副总经理、董事会秘书；2011 年 3 月至今，任口子酒业董事、副总经理，2016年 6 月至今，任口子酒业董事会秘书。
范博先生
中国国籍，无境外居留权，1966 年 8 月生，香港中文大学会计学硕士学位，
中国注册会计师。
范博先生 1997 年 9 月至 2002 年 12 月，历任口子集团总经理助理、总会计
师；2003 年 1 月至 2011 年 3 月,历任原口子股份及口子有限董事、总会计师、
财务总监；2011 年 3 月至 2014 年 3 月，任口子酒业董事、财务总监。2014 年 4
月至今，任口子酒业董事、副总经理、财务总监
黄绍刚先生
中国国籍，无境外居留权，1968 年 8 月生，EMBA，经济师。
黄绍刚先生 1997 年 11 月至 2002 年 12 月，任口子集团区域经理；2003 年 1
月至 2011 年 3 月，历任原口子股份及口子有限区域经理、总经理助理；2011 年
3 月至 2016 年 4 月，任口子酒业总经理助理；2016 年 4 月至今，任口子酒业副
总经理。
张国强先生
中国国籍，无境外居留权，1957 年 4 月生，研究生学历，高级工程师、国
家一级酿酒师、国家一级品酒师、首届中国酿酒大师。
张国强先生 1997 年 9 月至 2002 年 12 月，任口子集团副总经理；200
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