证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2018-022
安徽口子酒业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 380,484,331
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 63.4141
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长徐进先生主持，采用现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事黄绍刚先生、董事马勇先生、独立董事
汪维云先生和独立董事陈利民先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐钦祥先生出席了会议；公司全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2017年度工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 380,484,031 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
2、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2017年度工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 380,484,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司2017年度决算方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 380,484,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司2018年度预算方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 378,352,857 99.4398 2,131,474 0.5602 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 380,484,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于安徽口子酒业股份有限公司2017年度董事、监事薪酬的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 380,481,531 99.9993 2,800 0.0007 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2018年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 137,663,743 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘公司2018年度审计业务承办机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 380,176,663 99.9191 0 0.0000 307,668 0.0809
9、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司2017年年度报告及其摘要》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 380,484,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 380,484,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于选举安徽口子酒业股份有限公司第三届监事会非职工代
表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 380,384,631 99.9738 99,700 0.0262 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关于公司2017
5 年度利润分配 90,748,064 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
方案的议案
关于安徽口子
酒业股份有限
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