证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2020-046
转债代码：113515 转债简称：高能转债
转股代码：191515 转股简称：高能转股
北京高能时代环境技术股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第四届董事会第十八次会议通知于2020年4月14日以通讯方式发出，并于2020年4月24日以通讯+现场方式在公司会议室召开。全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《公司2019年年度报告（正文及摘要）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案将提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司2019年年度报告（正文及摘要）》。
二、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。
公司全部 3 名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案将提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境2019年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-048）。
三、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案将提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案将提交股东大会审议。
六、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。
公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2019年度内部控制评价报告》。
七、审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
八、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。
经董事会审议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的财务审计机构及内部控制审计机构，2020年度财务报告审计费用和内
部控制审计费用预计不超过80万元。公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案将提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-049）。
九、审议通过了《关于新增2020年日常关联交易预计的议案》。
公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事凌锦明回避表决。
具体内容详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于新增2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-050）。
十、审议通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境董事会审计委员会2019年度履职报告》。
十一、审议通过了《关于2020年向银行申请综合授信的议案》。
为改善公司的资本结构，增强公司的资金实力，2020年度公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过100亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、贸易融资、融资租赁、项目贷款、并购贷款等业务，根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。
公司将根据实际资金需要选择申请融资的金融机构，在上述融资额度内，授权公司法定代表人可以调整金融机构间的额度，并全权委托公司法定代表人代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。以上事宜授权公司董事会责成专人办理相关手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案将提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于2020年度对外担保预计的议案》。
公司 2020 年拟为控股子公司提供担保总额不超过 143,000 万元，期限为自
2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜可以不再单独召开董事会及股东大会，并提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。
截至2020年4月14日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为251,018万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的80.20%；经审议通过的对外担保总额为451,040万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的144.10%，其中公司对控股子公司提供担保总额为444,200万元。除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。
公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案将提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2020-052）。
十三、审议通过了《关于2020年回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。
公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。作为激励对象的董事魏丽、胡云忠回避表决。
具体内容详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于2020年回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：
2020-053）。
十四、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》。
公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。作为激励对象的董事魏丽、胡云忠回避表决。
具体内容详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的提示性公告》（公告编号：2020-051）。
十五、审议通过了《高能环境未来三年（2020-2022）股东分红回报规划》。
公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案将提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境未来三年（2020-2022）股东分红回报规划》。
十六、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。
经董事会提议会议同意于2020年5月20日在公司会议室召开公司2019年年度股东大会，具体内容详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开2019年年度股东大会通知》（公告编号：2020-055）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《公司2020年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司2020年第一季度报告》。
十八、审议通过了《公司2019年社会责任报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2019年社会责任报告》。
十九、审议通过了《关于投资宁夏瑞银铅资源再生有限公司的议案》。
为进一步扩大公司固废资源化利用处置规模，使再生资源板块成为公司固废处置领域新的业务板块及利润增长点，经过投资决策委员会审议后，公司拟对非关联方宁夏瑞银铅资源再生有限公司（以下简称“瑞银铅资源”）进行投资，投资完成后，公司将持有瑞银铅资源 55%股权。详情如下：
（一）交易对方基本情况
交易对方为宁夏瑞银有色金属科技有限公司（以下简称“宁夏瑞银”），详情如下：
公司名称：宁夏瑞银有色金属科技有限公司
法定代表人：杨文礼
公司类型：有限责任公司
注册地址：宁夏灵武市再生资源循环经济试验区
统一社会信用代码：916401816842093731
注册资本：10,300 万元
成立日期：2009 年 3 月 18 日
经营范围：电线、电缆的生产、销售；再生铝、再生铜的生产销售；有色金属贸易；废旧有色金属、废旧黑色金属及其他废旧物资(不含报废汽车)的回收、销售；铅蓄电池的回收、拆解、销售；环保工程施工；环保设备技术开发、技术服务。
（二）交易标的公司基本情况
1、基本情况
公司
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