证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2018-062
北京高能时代环境技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路9号中关村环保科技园高能
环境大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 198,314,196
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.9481
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，经公司半数以上董事推举，会议由董事、总经理陈望明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席1人，董事长李卫国、副董事长刘泽军、董事凌锦
明、魏丽、王俊峰、于越峰、李协林、王世海由于工作原因未能出席，其中李卫国、刘泽军委托陈望明先生出席并投票表决；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事甄胜利、何义军由于工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席会议；无其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年年度报告（正文及其摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 198,163,796 99.9241 150,400 0.0759 0 0
2、议案名称：《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 198,163,796 99.9241 150,400 0.0759 0 0
3、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 198,163,796 99.9241 150,400 0.0759 0 0
4、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 198,163,796 99.9241 150,400 0.0759 0 0
5、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 198,163,796 99.9241 150,400 0.0759 0 0
6、议案名称：《关于续聘公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 198,163,796 99.9241 150,400 0.0759 0 0
7、议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 198,163,796 99.9241 150,400 0.0759 0 0
8、议案名称：《关于2018年向银行申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 198,163,796 99.9241 150,400 0.0759 0 0
9、议案名称：《关于对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 198,163,796 99.9241 150,400 0.0759 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 150,698,373 100.00 0 0 0 0
持股 1%-5%
普通股股东 39,699,764 100.00 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 7,765,659 98.1000 150,400 1.9000 0 0
其中:市值
50 万以下普
通股股东 676,193 97.9999 13,800 2.0001 0 0
市值50万以
上普通股股
东 7,089,466 98.1096 136,600 1.8904 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《公司 7,765,659 98.1000 150,400 1.9000 0 0
2017年度
利润分配预
案》
2 《关于续聘 7,765,659 98.1000 150,400 1.9000 0 0
公司 2018
年度审计机
构及内部控
制审
