603587 沪市 地素时尚

证券代码：603587          证券简称：地素时尚          公告编号：2022-017
                地素时尚股份有限公司

 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第三届
董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，将部分募投项目延期。现将有关情况公告如下：

    一、首次公开发行股票募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准地素时尚股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]792 号）核准，地素时尚股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,100 万股，发行价为27.52元/股，募集资金总额为人民币167,872.00万元，扣除发行费用人民币9,657.77
万元，实际募集资金净额为人民币 158,214.23 万元。上述募集资金已于 2018 年 6
月 19 日全部到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第 ZA15279 号）。

  为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及相关募集资金存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

    二、首次公开发行股票募集资金使用情况


  截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投入的具体情况如
下：

                                                      单位：人民币万元

                        募集资金承  累计投入  项目投入 项目可行性是

      项目名称        诺投资总额    金额      进度  否发生重大变

                                                            化

 营销网络及品牌建设项目  104,623.91  68,317.17  65.30%      否

 信息化系统升级项目        9,579.32    5,801.92  60.57%      否

 研发中心建设项目          4,011.00    3,482.22  86.82%      否

 补充与主营业务相关的营  40,000.00  40,000.00  100.00%      否

 业资金

 合计                    158,214.23  117,601.31    -          -

    三、部分募投项目延期的具体情况及原因

    近两年，受到复杂多变的国际形势和国内经济结构调整等影响，国内经济 下行压力较大，服装消费市场竞争激烈，尤其为应对新冠疫情挑战，公司本着 厉行节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低 项目建造成本和费用等投资金额，并适度调整经营重点和资源投入，从股东利 益最大化的角度考虑，拟适当调整首次公开发行股票募集资金投资项目之“营销 网络及品牌建设项目”、“信息化系统升级项目”和“研发中心建设项目”投资进度，
 将项目的完成日期延长至 2024 年 12 月 31 日，由公司进行实施。

    四、部分募投项目延期对公司的影响

  本次募投项目延期系公司根据行业变化、市场形势及募投项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及项目建设进度调整，未改变项目的投资总额及建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，亦不会对公司经营、财务状况构成重大不利影响。

    五、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司本次首次公开发行股票部分募投项目延期充分考虑了公司长期发展的战略需要，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，程序合法有效，能够更好地发挥募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期。

  （二）监事会意见

  监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项，未改变募投项目的内容和资金投向，不存在损害股东利益的情况，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。因此我们同意公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期。

  （三）保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构中金公司认为：公司本次募集资金投资项目延期相关事项
已经公司 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第
十五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序。公司本次募投项目延期事项不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形。保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

  特此公告。

                                                  地素时尚股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2022 年 4 月 28 日