证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2022-020
地素时尚股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
地素时尚股份有限公司（以下简称“地素时尚”或“公司”）于 2022 年 4 月 27
日 13 时 30 分以通讯方式召开了第三届董事会第十七次会议。公司于 2022 年 4
月 15 日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长马瑞敏女士主持，与会董事经过讨论，以记名投票的表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素
时尚 2021 年年度报告》、《地素时尚 2021 年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
2021 年度社会责任报告》。
（五）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2022-010）。
（六）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2022-011）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2022-012）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预计公司 2022
年度日常关联交易的议案》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马姝敏女士、马艺芯女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2022-013）。
（九）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为人民币 689,483,326.02 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母
公司累计可供分配利润为 1,337,629,542.70 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1、为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 10.00 元（含
税）。截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本 481,150,000 股，扣除公司回购专用
账户持有的 688,318 股，以此计算合计拟派发现金红利 480,461,682.00 元（含税），占 2021 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 69.68%。
2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年度，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 292,963 股，计入现金分红的金额为 4,916,883.97 元（不含交易手续费），占 2021 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 0.71%。
综上，公司 2021 年度以现金方式分配股利总计为 485,378,565.97 元，占 2021
年度归属于上市公司股东净利润的比例为 70.40%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2022-014）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
2021 年度内部控制评价报告》。
（十一）审议通过了《关于确认公司董事、监事 2021 年度薪酬及 2022 年
度薪酬方案的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1、2021 年度公司董事、监事人员薪酬情况
（1）董事 2021 年度的薪酬
姓名 现任职务 报告期内从公司获得的 是否在公司关
税前报酬总额（万元） 联方获取报酬
马瑞敏 董事、董事长、总经 120.30 否
理
马丽敏 董事、副董事长、副 172.40 否
总经理
董事、副董事长、副
马姝敏 总经理、供应链管理 152.35 否
中心总监
江瀛 董事 115.23 否
马艺芯 董事、RAZZLE 艺 66.30 否
术、创意和形象总监
夏晓燕 董事 0 否
MEI JIANPING 独立董事 18.00 否
（梅建平）
张纯 独立董事 18.00 否
李海波 独立董事 18.00 否
（2）监事 2021 年度的薪酬
姓名 现任职务 报告期内从公司获得的 是否在公司关
税前报酬总额（万元） 联方获取报酬
姜雪飞 监事、监事会主席、 55.28 否
特许商品经理
赵丽 监事、薪酬福利高级 56.73 否
经理
肖锋 监事、供应链管理中 135.34 否
心副总监兼技术总监
注：公司高级管理人员若担任公司董事，除领取高级管理人员薪酬外不单独领取董事薪酬；公司未担任高级管理人员的非独立董事未在公司领取董事薪酬。公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴。
2、2022 年度董事、监事人员薪酬方案
（1）公司董事薪酬方案
公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取董事津贴；公司独立董事津贴，2022 年度薪酬标准为税前 18.00 万元。
（2）公司监事薪酬方案
公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会议事规则》，参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际运行情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确认了公司高级管理人员 2021 年度薪酬，具体薪酬如下：
姓名 现任职务 2021 年度薪酬 是否在公司关
（含税） 联方获取报酬
马瑞敏 董事、董事长、总经理 120.30 否
马丽敏 董事、副董事长、副总经理 172.40 否
马姝敏 董事、副总经理、供应链管理 152.35 否
中心总监
张俊 财务总监 142.15 否
田
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