603587 沪市 地素时尚

证券代码：603587        证券简称：地素时尚        公告编号：2021-045
                  地素时尚股份有限公司

            第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 4 日 13 时 30 分
以现场结合通讯的方式在上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7
楼会议室召开了第三届董事会第十三次会议。公司已于 2021 年 7 月 23 日以专人
送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长马瑞敏女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票的表决方式通过了如下议案：

    1.审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于 2021 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《地素
时尚关于董事会秘书辞职及聘任副总经理兼董事会秘书的公告》（公告编号：2021-044）。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  特此公告。

                                                地素时尚股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 8 月 5 日