证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2020-012
地素时尚股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
地素时尚股份有限公司公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 7 日 14 时
00 分以现场结合通讯的方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8
号楼 7 楼会议室召开了第三届董事会第五次会议。公司于 2020 年 3 月 27 日以专
人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长马瑞敏女士主持，与会董事经过讨论，以记名投票的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露在上海证券交易所网站的《地素
时尚 2019 年年度报告》、《地素时尚 2019 年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的
议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为人民币 624,368,493.68 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母
公司累计可供分配利润为 818,852,264.40 元。经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元（含税），截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 40,100 万股，以此计算合计拟派发现金红利 401,000,000.00
元（含税）。本年度公司现金分红占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 64.22%。
2、公司拟用资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 80,200,000
股，截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 401,000,000 股，本次转股后，公司的总
股本为 481,200,000 股。
如后续公司因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2020-006）。
6、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2020-007）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2020-008）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于确认公司 2019 年度日常关联交易及预计公司 2020 年
度日常关联交易的议案》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马姝敏女士、马艺芯女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
关于确认公司 2019 年度日常关联交易及预计公司 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2020-009）。
9、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
10、审议通过了《关于确认公司董事、监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪
酬方案的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1、2019 年度公司董事、监事人员薪酬情况
（1）董事 2019 年度的薪酬
姓名 现任职务 报告期内从公司获得的 是否在公司关
税前报酬总额（万元） 联方获取报酬
马瑞敏 董事、董事长、总经 120.30 否
理
马丽敏 董事、副董事长、副 120.91 否
总经理
马姝敏 董事、副总经理、供 93.15 否
应链管理中心总监
江瀛 董事、法务总监 91.17 否
马艺芯 董事、商品部总监 41.30 否
夏晓燕 董事 0 否
MEI JIANPING 独立董事 18.00 否
（梅建平）
张纯 独立董事 18.00 否
李海波 独立董事 18.00 否
彭正昌 离任董事、副总经 68.72 否
理、财务总监
虞锋 离任董事 0 否
ZHANG DAVID 离任独立董事 13.68 否
YING（张颖）
薛云奎 离任独立董事 13.68 否
王茁 离任独立董事 13.68 否
（2）监事 2019 年度的薪酬
姓名 现任职务 报告期内从公司获得的 是否在公司关
税前报酬总额（万元） 联方获取报酬
姜雪飞 监事、监事会主席、 46.27 否
特许商品经理
姓名 现任职务 报告期内从公司获得的 是否在公司关
税前报酬总额（万元） 联方获取报酬
赵丽 监事、薪酬福利高级 56.62 否
经理
肖锋 监事、供应链管理中 95.42 否
心副总监兼技术总监
注：公司高级管理人员若担任公司董事，除领取高级管理人员薪酬外不单独领取董事薪酬；公司未担任高级管理人员的非独立董事未在公司领取董事薪酬。公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴。
2、2020 年度董事、监事人员薪酬方案
（1）公司董事薪酬方案
公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取董事津贴；公司独立董事津贴，2020 年度薪酬标准为税前 18.00 万元。
（2）公司监事薪酬方案
公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《地素时尚股份有限公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际运行情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确认了公司高级管理人员 2019 年度薪酬，具体薪酬如下：
姓名 现任职务 2019 年度薪酬 是否在公司关
（含税） 联方获取报酬
马瑞敏 董事、董事长、总经理 120.30 否
马丽敏 董事、副董事长、副总经理 120.91 否
马姝敏 董事、副总经理、供应链管理 93.15 否
中心总监
孙芳 董事会秘书、副总经理 62.18 否
张俊 财务总监 85.08 否
姓名 现任职务 2019 年度薪酬 是否在公司关
（含税） 联方获取报酬
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