证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2019-018
地素时尚股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月6日
(二)股东大会召开的地点：上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 340,111,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 84.8158
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长马瑞敏女士主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事彭正昌和虞锋、独立董事薛云奎和ZHANG
DAVIDYING（张颖）因工作原因出差未能参加本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书江瀛先生出席了本次股东大会；总经理马瑞敏女士、副总经
理马丽敏女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 340,084,000 99.9919 27,300 0.0080 100 0.0001
2、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 340,084,000 99.9919 27,300 0.0080 100 0.0001
3、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 340,084,000 99.9919 27,300 0.0080 100 0.0001
4、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 340,084,000 99.9919 27,300 0.0080 100 0.0001
5、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 340,068,000 99.9872 43,300 0.0127 100 0.0001
6、议案名称：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 340,084,000 99.9919 27,300 0.0080 100 0.0001
7、议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 340,084,000 99.9919 27,300 0.0080 100 0.0001
8、议案名称：关于2018年度独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 340,068,000 99.9872 43,300 0.0127 100 0.0001
9、议案名称：关于续聘2019年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 340,084,000 99.9919 27,300 0.0080 100 0.0001
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 340,084,000 99.9919 27,300 0.0080 100 0.0001
11、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 340,084,000 99.9919 27,300 0.0080 100 0.0001
12、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 340,084,000 99.9919 27,300 0.0080 100 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于换届选举非独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
选举马瑞敏女士
14.01 为公司第三届董 340,038,210 99.9784 是
事会非独立董事
选举马丽敏女士
14.02 为公司第三届董 340,038,210
