603586 沪市 金麒麟

  证券代码：603586        证券简称：金麒麟    公告编号：2023-042

            山东金麒麟股份有限公司

      2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    11

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            119,054,734

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          60.7258

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙鹏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。其中，董事甄明晖先生、孙静女士、魏学勤
  先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了股东大会，高级管理人员列席了会议。其中，副总裁王振

  中先生以通讯方式参加会议。
二、议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                比例            比例            比例

                  票数              票数            票数

                            （%）          （%）          （%）

    A 股      119,050,734 99.9966    4,000  0.0034      0  0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案                    同意              反对            弃权

 序号  议案名称    票数      比例    票数    比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）

      《山东金麒

      麟股份有限

 1      公司关于选  8,403,509  99.9524  4,000  0.0476      0  0.0000
      举董事的议

      案》

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东德衡（济南）律师事务所
律师：张霞、王芳芳
2、 律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司
章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、 《山东金麒麟股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
2、 《山东德衡（济南）律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司 2023 年第二
  次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

                                        山东金麒麟股份有限公司董事会
                                                    2023 年 11 月 14 日