603586 沪市 金麒麟

金麒麟:山东金麒麟股份有限公司第四届董事会2023年第四次会议决议
山东金麒麟股份有限公司第四届董事会2023年第四次会议于2023年
10月27日在董事会会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开符合
有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由公司董事长孙鹏先生主
持，应出席本次会议的董事9人，实际出席董事孙鹏先生、孙伟华女士、
甄明晖先生、孙静女士、张金金女士、张建勇先生、魏学勤先生、杜宁女
士、朱波先生共9人（其中，孙静女士、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先
生以通讯方式参加）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
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