证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2022-017
山东金麒麟股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规 范性文件要求，结合公司拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 1,345,000 股，并拟调整公司回购专户剩余股份用途并注销 6,060,920 股，致使公 司总股本发生变化等实际情况，山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于
2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会 2022 年第一次会议，审议通过了《山东金
麒麟股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：
修订前章程条款 修订后章程条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司采取有限责任公司整体变更为股份 公司采取有限责任公司整体变更为股份
有限公司的方式设立，设立时在山东省工商 有限公司的方式设立，设立时在山东省工商行行政管理局注册登记并取得营业执照，营业 政管理局注册登记并取得营业执照，营业执照
执照号为 370000228023539。 号为 370000228023539。
现公司在德州市工商行政管理局注册登 现公司在德州市行政审批服务局注册登
记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 记，取得营业执照，统一社会信用代码
91370000706347567T。 91370000706347567T。
第六条 公司注册资本为人民币20,345.87万 第六条 公司注册资本为人民币 196,052,780
元。 元。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
新增 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
修订前章程条款 修订后章程条款
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。 结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司股份总数为 20,345.87 万股，均 第二十条 公司股份总数为 196,052,780 股，均
为人民币普通股。 为人民币普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但在律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门
购本公司的股份： 规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
励； 励；
（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
立决议持异议，要求公司收购其股份； 立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股
为股票的公司债券； 票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
必需。 需。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择 第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择
下列方式之一进行： 下列方式之一进行：
（一）通过公开交易方式购回； （一）通过公开交易方式购回；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。
收购本公司股份的，应当依照《证券法》 收购本公司股份的，应当依照《证券法》
的规定履行信息披露义务。公司因本章程第 的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二二十三条第（三）项、第（五）项、第（六） 十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项项规定的情形收购本公司股份的，应当通过 规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开
公开的集中交易方式进行。 的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程 0 第（一）项至第 第二十六条 公司因本章程 0 第（一）项、第
（二）项的原因收购本公司股份的，应当经 （二）项的规定的情形收购本公司股份的，应股东大会决议。公司因前款第（三）项、第 当经股东大会决议。公司因第二十四条第（三）
修订前章程条款 修订后章程条款
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购司股份的，可以依照公司章程的规定或者股 本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者东大会的授权，经三分之二以上董事出席的 股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照错误!未找到引用 董事会会议决议。公司依照错误!未找到引用源。规定收购本公司股份后，属于第（一） 源。规定收购本公司股份后，属于第（一）项
项情形的，应当收购之日起 10 日内注销；属 情形的，应当收购之日起 10 日内注销；属于
于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6
6 个月内转让或者注销。 个月内转让或者注销。
第二十六条 公司依照 0 第（三）项、第（五） 第二十七条 公司依照 0 第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定收购的本公司股份，公 项、第（六）项规定收购的本公司股份，公司司合计持有的本公司股份数不得超过本公司 合计持有的本公司股份数不得超过本公司已
已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转 发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让
让或者注销。 或者注销。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 持有公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买 公司股票或者其他具有股权性质的证券在买
入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
又买入，由此所得收益归本公司所有，本公 买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董司董事会将收回其所得收益。但是，证券公 事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上 销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份以及股份以及有国务院证券监督管理机构规定的 有国务院证券监督管理机构规定的其他情形
其他情形的除外。 的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
自然人股东持有的股票或者其他具有股权性 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利及利用他人账户持有的股票或者其他具有股 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
权性质的证券。 质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行的，股 公司董事会不按照本条第一款规定执行
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公 司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
诉讼。 提起诉讼。
修订前章程条款 修订后章程条款
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照本条第一款的规定执
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十五条 公司股东大会、董事会的决议违
反法律、行政法规的，股东有权请求人民法
第三十六条 公司股东大会、董事会的决议违
院认定无效。
反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院
股东大会、董事会的会议召集程序、表
认定无效。
决方式违反法律、行政法规或者本章程，或
股东大会、董事会的会议召集程序、表决
者决议内容违反本章程的，股东有权自决议
方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决
做出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之
人民法院宣告上述决议无效或撤销决议
后，如公司根据决议已办理变更登记的，公 日起 60 日内，请求人民法院撤销。
司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。
第四十一条 股东大会是公司的最高权力机 第四十二条 股东大会是公司的最高权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
.....
. ..... （十二）审议批准 0 规定的担保事项；
（十二）审议批准 0 规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重
（十三）审议公司在一年内购买、出售 大资产超过公司最近一期经审计总资产
重大资产超过公司最近一期经审计总资产
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