证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2021-059
山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于
2021 年 9 月 10 日在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议推选
孙鹏先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，董事孙静女士以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第四届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举孙鹏先生为公司第四届董事会董事长。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第四届董事会副董事长的议案》
公司董事会同意选举辛彬先生为公司第四届董事会副董事长。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会同意董事会各专门委员会委员如下：
序号 委员会名称 主任委员 其他委员
1 战略委员会 孙鹏 甄明晖 魏学勤
2 审计委员会 杜宁 朱波 甄明晖
3 薪酬与考核委员会 朱波 杜宁 孙鹏
4 提名委员会 魏学勤 杜宁 孙鹏
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任总裁的议案》
根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任孙鹏先生为公司总裁，聘期同本届董事会成员任期。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
（五）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》
根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任张金金女士为公司董事会秘书，聘期同本届董事会成员任期。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
（六）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任其他高级管理人员的议案》
根据公司总裁提名，公司董事会同意聘任孙鹏先生为公司财务总监，聘任辛彬先生、甄明晖先生、孙伟华女士为公司副总裁，聘期同本届董事会成员任期。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
（七）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于成立生产技术事业部的议案》
根据公司战略发展需要，为进一步优化和改进公司组织机构，公司董事会同意公司成立生产技术事业部，原生产技术部职能归属生产技术事业部。生产技术事业部主要职能为：设备自我开发与制造；设备设施的调研、选型、安装、调试、验收及日常管理等工作；公司生产体系建设及产能规划；公司模具及相关工装的研发、设计、制造、数据维护等工作。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
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