603583 沪市 捷昌驱动

 证券代码：603583            证券简称：捷昌驱动          公告编号：2022-064
        浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

          第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况

  浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次会议于 2022 年 10 月 19 日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通
知，以现场结合通讯方式于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室召开。本次董事会
应出席董事 9 人，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案及表决情况
1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2022 年第三季度报告》。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关
于聘任公司财务负责人的公告》。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件
1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；2、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 10 月 26 日