证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2020-039
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区新涛
路 19 号浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 99,940,250
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.3038
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡仁昌先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事高新和、董事郭晓梅、董事沈艺峰因疫
情原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨海宇因公未能出席本次会议；
3、 董事会秘书徐铭峰先生出席会议，其他高管的列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,880,050 99.9397 0 0.0000 60,200 0.0603
2、 议案名称：关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,880,050 99.9397 0 0.0000 60,200 0.0603
3、 议案名称：关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,880,050 99.9397 0 0.0000 60,200 0.0603
4、 议案名称：关于《2019 年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,880,050 99.9397 0 0.0000 60,200 0.0603
5、 议案名称：关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,880,050 99.9397 0 0.0000 60,200 0.0603
6、 议案名称：关于 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,880,050 99.9397 0 0.0000 60,200 0.0603
7、 议案名称：关于 2020 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,880,050 99.9397 0 0.0000 60,200 0.0603
8、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,636,050 99.8710 0 0.0000 60,200 0.1290
9、 议案名称：关于公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,880,050 99.9397 0 0.0000 60,200 0.0603
10、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况
及 2020 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,880,050 99.9397 0 0.0000 60,200 0.0603
11、 议案名称：关于续聘 2020 年年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,880,050 99.9397 0 0.0000 60,200 0.0603
12、 议案名称：关于公司开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,880,050 99.9397 0 0.0000 60,200 0.0603
13、 议案名称：关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,880,050 99.9397 0 0.0000 60,200 0.0603
14、 议案名称：关于公司 2019 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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